澳门公布洗米华罪证(创立及领导犯罪集团等罪成立)

来源:环球网 【环球网报道】据香港东网报道,绰号“洗米华”的澳门太阳城集团前主席周焯华,涉犯建立犯罪集团,不法经营赌博、诈骗及洗黑钱等共289项罪,案件18日在澳门初级法院判决法官宣判,周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、诈骗等共162项罪名成立,其加重清洗黑钱的控罪则不成立,合共被判监18年,我来为大家科普一下关于澳门公布洗米华罪证?以下内容希望对你有帮助!

澳门公布洗米华罪证(创立及领导犯罪集团等罪成立)

澳门公布洗米华罪证

来源:环球网

【环球网报道】据香港东网报道,绰号“洗米华”的澳门太阳城集团前主席周焯华,涉犯建立犯罪集团,不法经营赌博、诈骗及洗黑钱等共289项罪,案件18日在澳门初级法院判决。法官宣判,周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、诈骗等共162项罪名成立,其加重清洗黑钱的控罪则不成立,合共被判监18年。

据媒体此前报道,2021年11月26日,浙江温州检察院以涉嫌在内地开设赌场罪批准逮捕周焯华。平安温州当天发布案情通报称,为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

2021年11月27日,澳门特区政府发表声明表示,收到内地有关部门的通报,特区警方根据之前刑事侦查所获的证据,当日早上依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。2022年5月,澳门检察院完成案件侦查,正式对周焯华提出起诉,同年9月2日开审。起诉书称,周焯华领导的不法经营赌博集团利用太阳城贵宾会从事“赌底面”的不法活动,引诱客户“赌底面”,借此欺骗博彩企业,并隐瞒贵宾会收入和赌客的实际投注额,给六大博企造成损失,使特区政府少收博彩税,因此被控229项“在许可地方内不法进行赌博罪”,以及54项“相当巨额诈骗罪”、3项“相当巨额诈骗罪”未遂。他同时涉嫌以澳门为基地,通过太阳城集团分别在菲律宾、越南等地开设贵宾厅经营赌博,直播当地赌场的赌博活动,吸引澳门和内地居民电话及网上非法赌博,并通过地下钱庄等多种方式转移不法所得,因此被控“不法经营赌博罪”及“加重清洗黑钱罪”。

香港《星岛日报》此前报道称,案中涉及非法投注的金额超过8000亿港元,控方证人超过90人。

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