八大骗局都有哪些（2022年最大骗局上百万人被坑）

爬得越高，摔得越狠——至少在金融世界里是这样的。

正在“跌落凡尘”的是萨姆·班克曼-弗里德。一个月前，他还是年仅30岁、拥有260亿美元（约合人民币1815亿元）身家的“币圈大佬，天才富豪”，如今，却沦为遭人唾骂的骗子和阶下囚。

萨姆·班克曼-弗里德（图片来源：视觉中国）

FTX创始人在巴哈马被捕

据路透社13日报道，萨姆·班克曼-弗里德周一在巴哈马被捕，此前他受到了美国检察官的刑事指控。

据报道，巴哈马总检察长办公室表示，在收到对萨姆·班克曼-弗里德指控的正式确认后，他们开始逮捕他。并补充说，预计他将被引渡到美国。

美国曼哈顿检察官办公室的一位发言人证实，萨姆·班克曼-弗里德在巴哈马被捕，但拒绝就指控内容置评。

报道称，美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示，“今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据纽约南区联邦检察官办公室提交的一份密封起诉书，逮捕了萨姆·班克曼-弗里德。我们预计将在上午公布起诉书，届时将有更多信息透露。”

《纽约时报》援引知情人士的话，报道称，弗里德将面临电汇欺诈、串谋电汇欺诈、证券欺诈、串谋证券欺诈和洗钱等罪名。

巴哈马总理菲利普·戴维斯在一份声明中说：“巴哈马和美国在追究所有与FTX有关的人的责任方面有共同利益，他们可能背叛了公众的信任并违反了法律。”

据参考消息，在现金耗尽、竞争对手币安（Binance）放弃强制合并的机会后，FTX于上月申请破产，让华尔街和美国政府为之震惊。班克曼-弗里德被捕则是这一事件的最新爆炸性进展。去年这个时候，比特币价格是目前水平的三倍多，班克曼-弗里德被誉为这个蓬勃发展行业的代言人。

班克曼-弗里德原本计划于13日在美国国会调查FTX倒闭事件的听证会上作证。该倒闭事件似乎已导致客户损失了数以十亿美元计的资金。不过，截至12日晚间，尚不清楚他是否会赴国会作证。

根据巴哈马总检察长办公室发布的公告，美国可能会要求引渡班克曼-弗里德。该公告称，根据巴哈马引渡法，巴哈马警方将羁押班克曼-弗里德。

债权人或达百万

曾辩称“从未试图欺骗任何人”

FTX交易所是加密领域最大的交易平台之一，总部曾位于香港，但后来搬迁至巴哈马。创始人班克曼-弗里德曾在华尔街量化基金担任交易员。离开华尔街后，他投入加密领域，并先后创立了Alameda和FTX，前者是行业最大的做市商，后者是排名前三的交易平台。

2021年，弗里德成为亿万富翁。2022年初，FTX坐拥320亿美元估值，吸引了包括软银集团和红杉资本等众多知名投资机构加持。

然而，今年11月，加密领域知名媒体CoinDesk披露的一份私人财务文件，指出FTX与其姊妹公司Alameda Research可能存在债务问题。瞬间引发用户信任危机，并触发资金挤兑最终遭遇暴雷。11月11日，FTX在美国宣布破产。从成立到交易量超7000亿美元，再到破产，FTX仅用了三年半的时间。

根据FTX此前提交给破产法院的多个法庭文件，FTX的债务可能涉及100多万名债权人，包括欠前50名最大债权人近31亿美元、前10大债权人约14.5亿美元。

据21世纪经济报道消息，当地时间11月22日，加密货币交易所FTX迎来在美国递交破产申请后的首场法庭听证会，向了结加密货币史上最大破产案迈出关键一步。对于数以百万计的债权人而言，最大的噩耗在于，他们几乎不可能追回绝大部分损失，FTX的大量资产不是被偷就是失踪。

根据美国联邦破产法院的文件，FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元，而新管理层只找到了小部分资产，包括存放在离线冷钱包中的约7.4亿美元加密货币，以及约5.6亿美元现金。

当地时间11月30日，远在巴哈马群岛的弗里德通过视频远程参加了《纽约时报》的DealBook峰会。这次高端论坛的参与嘉宾包括扎克伯格、泽连斯基和耶伦等重磅人物。在FTX事件爆发后，不少人原以为声名扫地的弗里德会缺席这次活动，但他最终还是不顾律师的建议，决心用这个场合来为自己辩解。

这位30岁的“币圈神童”身家一度高达260亿美元，但他在活动上表示，自己现在只剩一张信用卡和10万美元的存款。“我犯了很多错误，”弗里德表示，“如果可以的话，我愿意付出任何代价来扭转一些事情。我从来都没有试图欺骗任何人”。

不过让外界失望的是，在约一个小时的采访里，弗里德除了不断道歉、承认管理失误之外，对FTX和关联交易公司Alameda如何导致崩盘的情况可谓“一问三不知”。

弗里德表示，自己也是在11月6日行业媒体Coindesk爆出Alameda的资产负债表后才发现Alameda持有大量FTT（代币）头寸，在此之前他一无所知。

FTX和Alameda都是由弗里德创立的，而FTT是FTX交易所发行的代币。Coindesk的报道发出之后引发了投资者的提现挤兑，并最终导致FTX在11月11日申请破产保护。

“和大家一样，我真正意识到存在问题是在11月6日，当我看到曝光后的资产负债表时，我才发现Alameda持有如此庞大数量的FTT头寸，并感觉到了问题的严重性，”弗里德表示。

据外媒周二报道，美国证券交易委员会（SEC）指控班克曼-弗里德“策划骗局欺诈FTX的股权投资者”。SEC指出，自2019年5月以来，FTX从股权投资者处筹资逾18亿美元，其中包括来自约90名美国投资者的约11亿美元。SEC指控班克曼-弗里德利用FTX客户的资金进行了未公开的风险投资、大手笔的房地产购买和巨额政治捐款。SEC指控班克曼-弗里德进行了“长达数年的欺诈”。

编辑|孙志成 杜恒峰

校对|何小桃

每日经济新闻综合21世纪经济报道、央视新闻、参考消息、第一财经

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