哈尔滨金宇汽车城（四川金宇汽车城）

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哈尔滨金宇汽车城

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司监事会。2018年12月17日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过《关于股东提请公司监事会召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月4日9：30至11：30， 13：00至15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年1月3日15：00至2019年1月4日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年12月26日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2018年12月26日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

1、《关于重新表决公司非公开发行股票方案的议案》

（二）披露情况：

上述议案具体内容详见公司在2018年12月19日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届监事会第十六次会议决议公告》。

三、提案编码

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四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司监事会办公室。

3、登记时间：2018年12月27日（星期四）、2018年12月28日（星期五）工作时间 8：30～11：30，14：00～17：00。

4、

公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

电 话：0817-6170681

传 真：0817-6170777

邮 编：637005

联 系 人：张恒

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1、公司第九届监事会第十六次会议决议

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、本次会议投票代码和投票名称

投票代码： 360803 投票简称：车城投票

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2019年1月4日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年1月4日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

■

委托人签名:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2018-89

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议通知于2018年12月14日以电话和邮件方式发出，会议于2018年12月17日在本公司监事会主席办公室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席丁士言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

会议以 0 票赞成， 3 票反对， 0 票弃权，审议未通过公司《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司监事会监事丁士言、潘建萍、汪仕恒一致认为，2017年12月29日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案并形成决议。该决议作出到目前，公司股价由于受证券市场整体低迷客观环境的影响而大幅下跌，如果继续延长2017年第三次临时股东大会的决议有效期即2019年12月29日，所募集的资金数额较之决议作出时将大幅减少，无法实现补充上市公司流动资金及偿还银行贷款的目的。因此，会议决定不同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期。

二○一八年十二月十九日

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