马来西亚纳闽金融牌照（马来西亚纳闽LFSA金融牌照具有哪些优势）

马来西亚纳闽国际商业金融中心（LabuanIBFC）提供全套的中岸解决方案，在客户信息的保密性和国际最佳标准和实践之间，取得理想的平衡。它通过一个简便和具有吸引力的税务系统，以及监管机构纳闽岛金融服务管理局（LabuanFSA）所执行的充满活力、现代化和国际认可的法律框架，创造有利的营商环境。马来西亚纳闽国际商业金融中心有多种多样的商务和投资架构，有助促成跨境交易、业务往来和满足财富管理的需求。这些独特的优势，让区域业务得以在全球范围内扩张，或借以在增长迅速的亚洲市场良好渗透。马来西亚纳闽国际商业金融中心地处亚太心脏地区的战略性地理位置，占据世界发展最快地区之一的有利优势，向那些希望加强和亚洲经济体之间联系的企业提供完美的机遇。

纳闽岛金融服务管理局的目标

推广和发展纳闽岛作为国际商业和金融服务中心的地位。发展国家目标、政策和优先项目，以确保在为纳闽岛的国际和商业金融服务的有序发展。

作为纳闽岛国际商业和金融服务行业的监管、监查和执行的中央监管单位。纳闽岛金融服务管理局的主要角色是颁发牌照，并监管马来西亚纳闽国际商业金融中心运营的实体，确保所有实体都遵守在纳闽岛司法辖区内实行的国内外最佳实践标准。纳闽岛金融服务管理局也为马来西亚纳闽国际商业金融中心内的企业和金融服务机构的有序运营制定政策。纳闽国际商业和金融中心（IBFC）旨在帮助马来西亚成为离岸投资的一个主要栖息地。马来西亚LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。

马来西亚纳闽LFSA牌照申请方案

KYC尽调报告，在申请LFSA牌照前，申请者需要提供下述信息：

经验–股东和董事必须符合此类职位的要求例如，个人必须在外汇交易、投资管理、证券或金融衍生品等方面拥有处理和管理客户资金的相关从业背景；

良好的记录–提交申请之前的三年期间相关的财务业绩；

承诺–需要提供给纳闽FSA关于在纳闽建立功能性货币经纪营运业务的承诺。

申请时间：公司注册3个月左右 快递文件的时间，银行对公账户开户时间约6周。

最低实缴资本：MYR500,000(或等值的其它货币)，资金可用于后续运营开支。

开立银行账户允许的货币：任何币种，除了马来西亚林吉特。

保证金：无；

公司架构

股东：最少一位股东（可以是法人，无国籍和居住地限制）

董事：最少两位董事（只能为自然人，无国籍和居住地限制）

办公室秘书/驻地代理：至少具有两位当地员工和一个本地电话，在获得牌照之后，需要建立一家当地的办公室（办公室没有大小或地点限制）

税收和报表

经纪业务–年度净审计利润的3%；

其它税收–0%(资本利得税，预扣税，离岸工具印花税)。

纳闽货币经纪公司必须提交经审计的报表，同样只能由纳闽许可审计公司执行，首次提交的截止日期是第一个财政年度结束，有纳闽许多财务公司可以提供做账报税服务，价格取决于服务提供商，一般而言，四大会计事务所收取比当地财务公司更高的费用。

KYC文件申请要求

所有董事和股东公证过的护照复印件（两套）；

所有董事和股东公证过的地址证明（两套），可以是水电煤账单或者银行存款证明；

银行推荐信；

律师/审计员/公证处的推荐信；

公机构的授权人员护照（由宣誓官，公证人或大使馆认证的真实副本）；

水电煤账单作为公司机构的授权人员的居住证明（由宣誓官，公证人或大使馆专员证明为真实副本）；

一位股东的银行存款确认函，文件中注明最低MYR500,000，在资本汇入后，您可以取出使用，但是剩余的资本额度需要满足最低额度的要求。如果资本低于了最低要求，银行将关闭账户，这也将导致LFSA拒绝/终止牌照的发放。

上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核，审核完成后，原件需要快递寄送给我们。一旦初始审核完成，客户需要提前支付年度费用USD20,000。

申请材料清单

公司机构的授权人员需要提供其最新的简历，内容包括教育背景和工作经验；

关于建立纳闽公司或允许并购条款；

由专业人士（如律师，会计师，公司秘书或授权人员银行）为公司机构颁发的2份授权人士推荐信；

公司注册处，列出董事，股东，审计师，公司秘书的名称（由公司秘书核证真实副本）；

公司注册证明（由公司秘书核证真实副本）；

公司注册地址证明（由公司秘书核证真实副本）；

公司决定任命授权人代表公司行事（由公司秘书核证真实副本）；

公司决定投资纳闽公司（由公司秘书核证真实副本）；

集团公司股权架构，包括申请者；

经核证的真实副本-由其所在国家/地区的相关机构授予的许可证书-（如果适用的话）

由其所在国家的相关授权机构批准或知悉的文件-（如果适用的话）

包括：不反对在纳闽建立公司或者分公司的申明；

申请者的股东或者公司总部具有良好的财务状况确认函；

基于国际监管标准，同意接受和配合纳闽当地的相关机构或分支机构进行监管；

经证的董事会决议的真实副本或批准设立申请人的股东大会会议记录

三年审计财务报表/年度报表复印件。

面试

在申请流程期间，当地金融监管机构LFSA将邀请公司的管理人员前往纳闽进行“面试”会面。在前往纳闽会面期间，管理人员可以前往当地银行核实账户开立事宜

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