币圈项目破发率（腾讯上线灵鲲平台）

近期，深圳货币圈陷入恐慌，这一切都与腾讯旗下的互联网金融监控工具密切相关。 腾讯安全反欺诈实验室开发的工具灵鲲，通过对政务数据、公共信息、举报信息、社交媒体信息进行人工智能分析，以查出涉嫌开展虚拟货币非法活动企业39家，基本覆盖深圳绝大多数大型涉币企业。

业内人士指出，深圳确实存在大量的传销币和资金盘现象，也有不少在海外的虚拟货币机构分支，业务相对合规。在中国，比特币和挖矿都没有认定为违法。然而，在当前的形势下，如何界定合规边界合规性边界，避免一管一死，是目前虚拟货币监管难题。

安全能力遍及中国全体网民

2018年，深圳市金融办与腾讯成立灵鲲金融安全大数据平台及监管技术实验室，深圳市委书记、腾讯董事局主席马化腾均到现场揭牌。

腾讯表示，灵鲲充分利用了腾讯安全以及全体中国网民的安全能力、近20年的 QQ黑产打击经验、独特的人工智能优势、世界上最大的黑产知识地图和世界级的安全大数据团队，成功地克服和解决了当前监管行业数据、算法和计算能力不足的问题。

防范“虚拟货币”非法活动的风险

据深圳特区报，11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。

据悉，此次行动将重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。

此次合作伙伴有广东金融局、北京西城市场监管局、深圳金融局、河北金融局、天津金融局、吉林工商、许昌工商、深圳市场监管局、深圳经侦、西安经侦、广州金融局、西安工商、贵阳工商、上海经侦、上海闵行、上海黄浦、上饶市等等。官方信息显示，通过与北京金融局和深圳金融局深入合作，掌握资金盘等高危金融平台800多家、虚拟币传销平台200多家，可分析40余部门政务数据。

灵鲲上线运营成果

据最新消息，深圳市地方金融监管局，摸排出涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业39个。据悉，这39个基本覆盖了深圳绝大多数大型涉及虚拟货币的企业。

该平台自2018年7月2日正式上线以来，从“基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维信息关联，基于知识图谱的平台风险指数计算，基于涉众人数增长异常规模预警”四个方向入手，全面监测互联网上活跃的类金融平台。

在去年的试运行期间，该平台对25万多家在深圳从事金融业务的企业进行了扫描，对其中的11354家做了重点分析，识别了790家风险企业，并且对其中的19家预警并移交处置。

在腾讯内部人士看来，传统机构监管模式已无法满足“科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置”的监管要求，需要加强功能监管，引进互联网科技手段，注重行为监管，通过智能化科技手段，遵循穿透式理念，同时建立跨部门合作的发现，预警，处理机制，才能效地主动地防范和控制金融风险。

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