有人用我的身份证参了社保怎么办（女子谎称可办理）

只需要先交3万元定金

事成之后再交1.5万元尾款

就能在达到退休年龄后

以国营农场职工的身份

享受社保退休待遇。

这是一起发生在

海南省屯昌县诈骗中

被告人的惯用话术，

并凭该套路诈骗被害人200余名,

诈骗金额高达635.5万元！

代办社保业务实为骗局

2017年底，被告人郭志兰认识了一名自称“邝修浩”(另案处理)的男子，“邝修浩”称其为国营中坤农场劳工科的科长，提出让郭志兰联系人员来办理所谓的“社保退休”业务，宣称需要办理退休的人先缴纳3万元定金，就能以国营中坤农场职工的身份办理退休，办成之后再补交1.5万元（个别人1.8万），办理人达到法定退休年龄即可以享受社保退休待遇。“邝修浩”向被告人郭志兰承诺，如郭志兰能找到200人办理的话就奖励其一辆二十几万元的小轿车，同时还会给被告人郭志兰一些费用。郭志兰听后觉得有利可图，遂表示同意。

“邝修浩”接着教郭志兰虚构事实、拟具收据格式，提供郭志兰身份证复印件、虚构农场出纳等行骗方法。郭志兰受教后开始四处找人办理“社保退休”业务，之后又通过王某某等人介绍，以及受害人之间相互转告、宣传，大量被害人信以为真，陆续找到郭志兰或通过王某某交钱给郭志兰，至2019年10月，郭志兰及同伙先后收取了冯某某等212名被害人钱款共计611.5万元。

收到被害人钱款后，郭志兰将收到的现金在海口、屯昌等地交给“邝修浩”，“邝修浩”每次会从中抽取2000元至3万元不等的钱款给郭志兰。郭志兰非法获利合约108.75万元，其将部分钱款交给其丈夫存入银行，部分钱款用于个人花销及赌博等挥霍。

法院审理

海南一中院经审理认为，被告人郭志兰以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物共计611.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确凿、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人郭志兰到案后如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，可酌情从轻处罚，但被告人对不特定多数人实施诈骗，诈骗行为持续时间长，被害人人数众多，且诈骗多名残疾人甚至贫困户人员的财物，主观恶性大，社会影响恶劣，应酌情从严处罚。

海南一中院根据被告人郭志兰的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度判决被告人郭志兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币30万元，同时责令被告人郭志兰向王某某等207名被害人退赔赃款人民币597万余元。

在被告人郭志兰服刑期间，又查明:2017年12月，被告人郭志兰还曾以相同方式诈骗唐某某、吴某某等8人，非法获利24万元。

最终，海南一中院判处被告人郭志兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元；与原犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币30万元并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币34万元。同时责令被告人郭志兰分别向8名被害人各退赔赃款人民币3万元。

法官提醒

本案中，被告人郭志兰以办理“社保退休”为由，骗取中老年人的“手续费”“活动经费”，给200余名群众造成财产损失。甚至部分被害人被骗而不自知，还主动帮郭志兰介绍新“客户”。

在此提醒广大中老年人群体应保持警惕之心，不要轻信他人，注意妥善保管自己的个人信息，不要将手机、银行卡、身份证等重要物品轻易交予他人；在涉及钱财问题时，应及时与儿女、亲属沟通商议，避免因自行决定而遭受财产损失。

广大群众应树立正确理财观念，了解当前多发的各类诈骗手段，加强对诈骗伎俩的识别能力，警惕养老诈骗陷阱。

来源： 人民法院报微信公众号