涉案金额400亿传销骗局（又是传销涉案金额2000万）

传销，一个罪恶的代名词，多少人因为它家破财尽1040工程、虚拟U币、微信点灯、世界和谐基金会等等各种传销手段层出不穷....，今天小编就来说说关于涉案金额400亿传销骗局?下面更多详细答案一起来看看吧!

涉案金额400亿传销骗局

传销，

一个罪恶的代名词，多少人因为它家破财尽！1040工程、虚拟U币、微信点灯、世界和谐基金会等等各种传销手段层出不穷....

近日九江发生了一起1040传销案件，浔阳公安经过两个多月多的周密侦查，在6月4日终于成功捣毁藏匿在市区的传销窝点20多处。

一举抓获了7名该传销组织在九江地区的主要领导头目。成功破获了这起涉案人员数百人，涉案总金额2000万元以上的较大传销案件。

今年4月16日，民警接到群众举报，称在某小区，经常有疑似传销人员的人在附近集会上课。 当天民警就在龙开河附近的小区抓到了五名传销人员，并在他们身上搜出了一张传销组织的人员架构图。

随着这张人员架构图的出现，一起牵动整个浔阳城的较大传销案件正在慢慢浮出水面。

经过仔细侦查、对比，发现这起传销案件共涉案人员有数百人，涉及地区有武汉、南昌、九江等多个城市，其中九江地区最大的头目是一名杨姓男子。

经过两个月的周密排查，一直到6月初，办案民警整理并掌握了所有涉案人员包括电话号码、居住场所等在内的所有身份信息，只待时机成熟，便可一举收网。

收网成功后，根据传销人员所提供的相关信息了解到，此次传销案件是一起典型的“1040传销”，他们的成员主要来自于宁夏，都是一些80后、90后的年轻人，并且他们有着非常严密的组织构架。通过一级一级的拉亲朋好友入伙的方式来发展下线。

“对于新进来的人，管理者会先让他们交一笔69800的入伙费，并承诺将来如果‘业绩’足够优秀，你就能轻松地挣到1040万元，而且这类的传销组织，还会通过反反复复上洗脑课的方式，让人相信加入进来是有利可图的。”

注：1040传销是新式传销组织，其活动方式明显符合拉人头、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征，他们“忽悠”的核心理念就是发展下线，刚加入的成员需要缴纳69800元“会费”，之后就要不断地发展“业务员”，只要“业务员”业绩优良，就能“空手套白狼”，最终赚到1040万元，所谓“1040传销”也因此得名。

传销是社会的毒瘤，虽然传销的模式并不复杂，但普通人往往难以辨别。为了避免大家上当受骗，小编带大家科普一下传销的七个新变种，大家都警惕起来吧！

变种

01金融传销

特点：承诺高收益，引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等。这种行为隐蔽性强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时，不法分子为吸引更多的群众，编造各种名目，或许以高息、或许以投资入股、或许以高薪职位、或许以发展下线获提成、或假借无效合同等等。作案手段五花八门，被害人眼花缭乱，且受害后不自知，甚至煽动亲朋好友入“圈套”。

典型案例：“MMM”、“珍宝币”、“百川币”、“聚宝金融”、“环求力金”、“中国蒙商”、“美洲矿业”、“易富地基金”、“虚拟U币”、“假20世纪福克斯”、“ABCD财富网”

02网络传销

特点：利用互联网，打着电商或者微商的旗号，成本较低、发展迅速、骗人不见面。

一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动，“网络营销”、“网络直销”、“网店加盟”及“循环消费”、“满100返100”、“消费增值”、“一边上网娱乐，一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。一是民众趋利心理作祟。不少人幻想“一夜暴富”，面对高额利率、投资入股、收益分红、高薪就业等的诱惑，丧失理智，落入“圈套”。一些网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”，鼓动性很强。网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽，发展下线的速度更为迅速，受骗人群更为众多，骗人手段更为多样，可谓是“骗钱不见面”。

典型案例：“云数贸”、“微信点灯”、“重庆快联科技”、“粉丝帝国”、“4G商城虚假平台”、“中和支付”、“注册会员充值网络话费”

03“旅游”传销

特点：“打着“旅游直销”、“低价旅游”、“免费旅游”、“边旅游边赚钱”等噱头，通过加手机微信好友的形式发展下线，拉群众入会交费，病毒式传播，速度非常快。

“只需要交少量会员费，便可以免费高端游”、“加入我们就可以免费畅游世界”、“别人旅游都是花钱，我们旅游可以赚钱”、“旅游加创业”.....目前，直销企业和准直销企业中并没有旅游公司，同时，由于目前"旅游"并不在直销许可的产品范围内，短时间旅游公司都不可能成为合法的直销。

典型案例：“WV梦幻之旅”、“河北领远网络科技”、“红色旅游”

04“国家工程”传销

特点：”打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子虚假宣传。

常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段，或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。

典型案例：“1040工程”、“明明商”、“西部大开发”

05“假冒直销企业”传销

特点：直接冒用正规直销企业的企业名称，开展其他传销活动，或者冒用直企名义，开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员，还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。

典型案例：尚赫、玫琳凯、康婷等直销公司被不法分子假冒

06“假慈善”传销

特点：号称自己有官方背景，打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子，以“做慈善事业，筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式，欺骗善良的群众上当受骗。

典型案例：“集善家园网”、“世界和谐基金会”

07“养老”传销

特点：以“消费养老”、投资养老院等为名，大量发展会员，达到融资敛财的目的。

随着我国老龄化步伐加快，在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时，市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式，实则为圈钱圈地，甚至是行骗。

典型案例：“上海家帝豪消费养老”、“天权投资管理养老院项目”

天下本就没有掉馅饼的事儿，赶紧提醒你家人！这些传销沾上就血本无归

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来源：江南都市报、浔阳公安