农村信用社个人信息维护（西丰县农村信用社关于核实完善客户基本身份信息的公告）

尊敬的客户：

为进一步落实监管部门关于银行账户实名制规定等相关要求，维护存款人合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定，西丰县农村信用合作联社将开展客户身份信息核实工作，需要核实的客户身份信息范围包括：

(一)自然人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期等。

(二)非自然人客户的名称、住所、经营范围、营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证件号码：可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。(注：已实施“三证合一”、“两证合一”登记管理的地区，其营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号码、依法经营执照/证件号码以统一社会信用代码为准)。

(三)非自然人客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员相关信息(包括姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限)、受益所有人相关信息(包括姓名、联系地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限)等。

01

客户需配合的事项

(一)自然人客户：如您在我行留存的姓名、性别、国籍、职业、证件类型、证件号码、证件有效期(户口本或户籍证明)、联系电话等信息不完善、有误、无效或失效的，请携带本人有效身份证件原件，至我行任意营业网点办理补充或更新。

(二)非自然人客户：如您在我行留存的各项信息不完整、有误、无效或失效，请携带相关证明资料至开户机构，核实并完善您的身份信息。

02

服务声明

(一)我行将自2021年10月1日起，陆续分批次对身份信息不完善、有误、无效或失效的客户账户采取限制资金转出、取现、消费等服务措施，并暂时中止办理相关业务。

(二)对于核实完善工作中获取的客户信息与身份资料，我行将依据相关法规要求，严格采取保密措施，保护客户信息安全。

为不影响您账户的正常使用，即日起，请您尽快完善和更新在我行留存的身份信息，感谢您的配合。由此给您带来的不便，敬请谅解！

特此公告

华商报记者 赵增宇

编辑 项雪

通讯员 郭庆军