非法集资110人被控制（以案释法非法集资1395亿元）

4月14日，深圳市人民检察院发布《周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》（以下简称《告知书》）。

前情提要

红岭创投法人周世平等74人涉嫌集资诈骗等罪被逮捕

2021年9月25日，深圳市公安局福田分局发布了关于“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”平台的案情通报。

通报显示，红岭创投电子商务股份有限公司运营的“红岭创投”P2P网贷平台、深圳前海新派金融信息服务有限公司运营的“投资宝”网贷平台、红岭资本管理（北京）有限公司发行的“红岭资本”线下理财项目涉嫌非法集资犯罪活动，深圳市公安局福田分局依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

根据2021年9月18日“红岭创投”官网发布的通知，该平台剩余待兑付金额为156.77亿元，但与该平台2019年4月发布的兑付安排相比，进度远远不如预期。

2019年3月，红岭创投法人周世平发布网帖《虽然清盘，但不是说再见！》宣布平台清盘，并出具了一份三年全额兑付方案：

1

第一年（2019年）兑付20%；

2

第二年（2020年）兑付35%；

3

第三年（2021年）兑付45%。

此后又通过线上线下等渠道广泛搜集并征求出借人意见，表决通过了《红岭创投兑换安排》。彼时，该平台数据显示，平台累计出借规模达到4519亿元，总投资人数48万人，待收资金约184亿元。

2021年7月22日，深南股份发布公告称，公司控股股东、实际控制人周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。

2021年11月24日，深圳福田警方再次发布通告，周世平等74人分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被逮捕。

伸张正义

非法集资1395亿元 周世平等18人被送审起诉

本次深圳市人民检察院发布的《告知书》显示，犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等18人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向深圳市人民检察院移送审查起诉。

侦查机关认定，犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人在2009年3月至2021年9月期间，利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目，通过公开宣传，以保本付息、高额回报为诱饵，向社会不特定公众线上、线下非法集资，集资参与人累计51.68万名，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。

所吸收资金被用于还本付息，收购上市公司，买卖证券、期货，投资股权，对外借贷，部分资金被周世平用于购买房产、偿还个人债务等。

最高法裁定

“红岭创投”属于从事非法金融业务

近日，中国裁判文书网上公布的一份最高人民法院于2021年12月作出的案件裁定显示，“红岭创投”案涉“委托贷款”的性质，被认定为民间借贷，但因为“红岭创投”向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，属于未经批准擅自从事经常性的贷款业务，属于从事非法金融业务活动，委托贷款合同被认定为无效。

此案一审判决书显示，截至一审判决前，“红岭创投”平台已向不特定对象出借资金4500多亿元。此外，中国裁判文书网显示，截至2020年7月8日，涉及“红岭创投”的诉讼案件已审结1235起。

来源：中国银行保险报、河北普法