持有加密货币合法（澳大利亚宣布将加密货币交易纳入监管范畴）

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）近日宣布正式将加密交易纳入监管之下。新规显示，所有澳洲加密货币交易所（DCE）实体必须在AUSTRAC注册，同时要求这些公司履行发洗钱与反恐融资（AML/CTF）合规与报告义务。

据了解，这项法规立即生效，过渡期将延至2018年5月14日，以便加密货币交易所有更多时间适应新法规的变化。这一规定要求所有加密货币交易所必须在5月14日之前向AUSTRAC进行注册。

在过去几年时间里，澳大利亚政府对比特币等虚拟货币态度多变，但近一年时间提议严格监管虚拟货币交易，因政府认为比特币是一个潜在威胁，且称之为无太多价值的创新。

事实上，澳大利亚从2014年就已经开始基于AML和CTF监管比特币了。这项法案要求所有受监管的金融机构收集客户身份数据并监控交易。同时，交易所实体必须对10.000（约7755美元）以上交易及其他可疑活动进行报告。

据AUSTRAC首席执行官Nicole Rose指出，新的监管法规将加强该机构的合规性和情报收集能力，这些将有助于实施系统控制措施，以最大限度减少犯罪分子利用加密货币进行洗钱、恐怖融资及网络犯罪等风险。

澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）去年8月发布的报告称，“比特币等虚拟货币越来越多地被严重和有组织的犯罪集团所利用。”犯罪分子将加密货币的伪匿名性看作非法活动的便利渠道。

ACCC指出，该机构在2017年收到与比特币相关的欺诈投诉1289次。迄今为止受害者被骗金额超过120万美元。

澳大利亚加密货币监管的下一阶段涉及将立法扩展到律师，会计师，房地产中介和高价值商品卖家。

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