收售两卡涉案金额三千余万元（卡农卡头卡贩）

在电信网络诈骗链条中

有一部分作为“下游”人员

在明知钱款来源非法的情况下

依然做着洗钱的勾当

从卡农→卡头→卡贩

他们甚至拥有一条

完整产业链

福建省福州警方深入开展“断卡”行动

严厉打击此类违法行为

近日

福州仓山警方打掉一涉诈洗钱团伙

涉案金额2000余万元

8月23日，福建省福州市仓山区警方接福州市公安局刑侦支队研判下发的一条涉诈洗钱团伙线索。接到线索后，仓山警方立即组织反诈中心、合成侦查中心进行线索分析，讨论案件侦查思路，确定案件侦破方向，并抽调精干警力45名组成专班，对该案件展开侦查工作。专班分成3组展开行动部署，密切配合，形成多警种合成作战、通力协作的联合打击态势。

民警从通信、银联等信息中进行深度研判分析，8月27日，顺利找到嫌疑人的落脚点，并制定完备的抓捕方案。民警们兵分两路，同时对福州、宁德两地犯罪嫌疑人进行收网抓捕，先后抓获犯罪嫌疑人16名，现场查扣涉案手机24部，涉案银行卡40张。共涉及到全国14个省50余起电信网络诈骗案件，涉案金额2000余万元。

经审查，该团伙以陈某为首，其于2021年7月至8月期间纠集林某等人，成立了一个为上游实施网络赌博或电信诈骗团伙洗钱的犯罪集团。犯罪团伙分工明确，环环相扣，从卡农、卡头、卡贩到卡商，从福州市到宁德市，形成一条完整跨区域黑灰产业链。其中以陈某为组织者，其余部分人员有负责具体操作洗钱业务的，有负责协助分发工资的，还有专门为洗钱团伙提供银行账户的。

目前，陈某等16名犯罪嫌疑人均承认自己的犯罪事实，现已被采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

具体来说，“卡农”就是指以自己名义开办电话卡、银行卡后出租、出售、出借给他人的开卡人员；“卡头”则是诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的带队团伙人员；“卡贩”就是接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。许多人为了“蝇头小利”，在不法分子的唆使、引诱下，不惜牺牲个人的征信信用，以自己的名义办理电话卡、银行卡后，出租、出售、出借给一些“收卡”中介，以此赚取费用。

请注意！开卡、收卡、贩卡等行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，根据涉案情况不同，还可能涉嫌妨害信用卡管理罪、侵犯公民信息罪等罪名。

警方提醒广大市民：

出借、出租、出售银行卡的行为，有可能被犯罪团伙所利用，轻则将影响个人征信，重则将承担刑事责任。广大市民群众要自觉维护良好的用卡秩序，避免成为犯罪分子的帮凶，一旦发现买卖银行卡、手机卡和身份证等违法犯罪行为，应第一时间向公安机关举报。

来源：福州公安公众号