反诈必备常识(反诈小课堂关于)

如果有人开出高价

“购买”或“借用”你的银行卡、电话卡

甚至是微信、支付宝的收款码

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(1)

要注意!

他人使用您的

银行卡、手机卡、对公账户

可能用于实施电信网络诈骗等违法犯罪

如遇到

千万不要理会

要果断说不!

不然你很有可能会成为

违法犯罪的帮凶!

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(2)

我们来看两个案例

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(3)

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(4)

从以上两个案例可以看到

利用闲暇时间找份兼职,成了许多年轻人特别是大学生的赚钱方式。但随着网络的高速发展,诈骗分子以各种噱头诱惑大学生,只要提供银行卡,不花成本、不费力气就可以轻松赚钱。但这等好事的背后却掩盖着网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动。

“ 断卡 ”

小知识

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(5)

关于“断卡”行动

你必须知道的那些事

“断卡”断的哪些卡

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(6)

手机卡

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

为什么实施“断卡”行动

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(7)

“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”行动打击对象

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(8)

“两卡”违法犯罪团伙包括

01

开卡团伙在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

02

带队团伙在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。

03

收卡团伙发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

04

贩卡团伙发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

“断卡”行动 我们能做什么?

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(9)

因为个人信息的泄露、身份证遗失等情况,我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。

在此特别建议,如身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。

反诈必备常识(反诈小课堂关于)(10)

警方提醒

断卡行动关系到每个人,一定要提高警惕!

非法贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重!非法贩卖电话卡、银行卡后,后果很严重。遇到有人向你“购买”电话卡、银行卡,一定要果断拒绝!

重要的事情说三遍:

不要出借、出租和卖卡!

不要出借、出租和卖卡!

不要出借、出租和卖卡!

信息来源:东昌反诈中心

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