环境治理费骗局(250余万元就这样洗了)

“洗钱”?

给钱“洗白白”?

朋友们

别冲动,这可是违法的

广州番禺警方打掉一个诈骗“洗钱”团伙

近日,广州番禺警方坚持“以人民为中心”工作理念,深入推进“断卡”行动,严厉打击电信网络诈骗犯罪,通过前期缜密侦查,在中山市港口镇打掉一个涉嫌诈骗“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,现场缴获人民币250余万元,作案银行卡113张。

环境治理费骗局(250余万元就这样洗了)(1)

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前段时间,番禺警方在工作中发现,有一个作案团伙大量持有他人银行卡,并多次到番禺一些银行ATM网点进行大额取款。经深入分析,民警发现该团伙大量购买他人银行卡,其骨干成员经常往返澳门,疑是专门为境外诈骗、赌博等作案集团“洗钱”,涉案金额巨大。番禺警方摸排出该团伙的人员身份及组织架构后,于4月14日雷霆出动,组织警力赶赴中山市港口展开集中抓捕行动,抓获印某(男,30岁,江苏镇江人)、马某(男,33岁,安徽界首人)等7名犯罪嫌疑人,缴获现金2555300元,涉案银行卡 113张。

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经审讯,印某、马某等犯罪嫌疑人对其购买及持有他人银行卡为境外诈骗、赌博等作案集团进行“洗钱”等事实供认不讳,目前已被番禺警方依法刑事拘留。

深圳龙岗警方抓获107名“洗钱”团伙成员

“洗钱”,是诈骗犯罪链条上的关键一环。数百万的赃款,在短时间内便可通过虚拟币交易洗白。

2020年12月10日,十余名男女陆续来到一家酒店。他们来自各地,互不相识。 十余间客房已事先预定好,各自办理入住。无所事事地等待,直到各自收到信息,他们来到了同一间客房。

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客房里,“老马”“大冰”“阿潘”已在房间等候多时。 “老马”一个眼色,“大冰”“阿潘”熟练地收集起所有人的手机。 登录手机银行,所有人的手机在桌上一字排开。 之后,十余人被要求回到各自房间,继续等待。

同日下午,深圳龙岗女孩小张,接到了一个显示为浙江某地的电话。 对方自称警察,要求小张前往浙江,配合调查一起“洗钱”案件。对方语气坚决,如果不配合调查,银行账户将被冻结。当然也有简易途径,需要做电话笔录,并配合查验银行账户。

无奈之下,小张添加了对方的微信。 随即收到的《刑事逮捕冻结管制令》,让小张意识到了事情的严重性。为了配合监管资金,小张按要求下载了名为“网络安全”的APP,填入了银行账号及密码。 在收到第一条“转出20000元”的短信后,一发不可收拾,手机不断收到转账信息,累计被转走近200万元。

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几乎在同一时间,酒店内的“老马”也收到上家的信息:卸货。 “货”就是那200万元,如果不及时将钱转移出去,一旦小张报警,这笔钱将被警方止付。 “阿潘”等人当即进行“洗钱”行为,将钱转移。 整个虚拟币买卖和转移的过程,通常在两个小时内完成。而对于警方来说,接警、立案、查一级账户交易流水、冻结二级甚至三级账户资金,两个小时远远不够。

接到小张的报警,深圳龙岗警方立即展开调查。 一个以“马某”为首的洗钱犯罪团伙终于浮出水面。 当境外诈骗集团需要转移赃款时,马某等人便组织“车手”在酒店待命。 每名“车手”需要开通手机银行和虚拟币交易平台账号。 入住酒店后,所有“车手”将手机交由马某等“操盘手”操作。数百万的赃款,在短时间内便通过虚拟币交易洗白。

4月初,警方“春雷4号”专案集中收网,专案组先后在深圳、河北、湖南、福建、陕西、重庆等地抓获以马某为首的洗钱团伙成员107人,破获案件197宗。

潮汕一大型洗钱犯罪团伙被端,抓获14人

4月1日,潮州饶平县公安机关在三饶镇、新丰镇打掉一个大型洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人陈某路、张某洲等14人。

经公安机关调查,该团伙主要以协助网上诈骗犯罪人员洗钱进行非法牟利。通过利用购买来的银行卡接收网上诈骗犯罪人员诈骗所得资金,并组织人员在本地银行取款机进行取现,从中收取利润点。该犯罪团伙的行为已经触犯刑法有关规定,涉嫌诈骗犯罪。

目前,犯罪嫌疑人陈某路、张某洲等12名犯罪嫌疑人已被移交外地公安机关处理。犯罪嫌疑人王某宝、韩某伟两人因涉嫌帮信犯罪,被饶平县公安机关依法刑事拘留。

同日,饶平县公安机关再次组织收网行动,在黄冈镇打掉另一个洗钱犯罪团伙,成功抓获涉嫌为电信诈骗犯罪分子洗钱的嫌疑人韦某远、农某定等6人。

目前,涉案6人因涉嫌诈骗犯罪,已被河南省南阳市公安机关依法刑事拘留!

警方提醒

公安机关提醒广大人民群众远离洗钱犯罪,自觉抵制买卖、出租“手机卡、银行卡、身份证”违法犯罪。

根据《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者管制,并处或者单处罚金,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。对帮助网上诈骗犯罪人员进行洗钱的,以诈骗罪同罪论处,公安机关将依法追究其刑事责任。请广大人民群众自觉遵守法律法规,切勿参与电信诈骗犯罪活动。

来源 平安广州 深圳公安发布 平安饶平

来源: 景德镇南河公安

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