雷霆行动专项清查（夏季打击整治行动以来已成功止付1.08亿元）

两家公司财务人员分别遭遇

“冒充老板”诈骗

被骗转账巨额资金

上海警方精准预警 接报快处

及时止付被骗钱款近千万

最大限度减少

被骗企业财产损失

夏季打击整治

“百日行动”以来

上海警方坚持

“防范优先 打防结合”理念

依托市反诈中心一体化运作模式

聚焦高发类案 多发警情

从拦截 预警 劝阻

等多方面综合施策

不断优化动态预警模型

资金止付机制

已累计直接挽回

被骗资金1.08亿元

精准预警 快速挽损

针对近期“假冒公司老板”类诈骗多发的情况，市反诈中心及时调整预警模型开展前端过滤，巩固提升“圈层防护”体系效能，努力做到快速预警、快速劝阻、快速止损。

7月12日，市反诈中心在工作中发现，黄浦区某公司财务人员孙女士极有可能正在遭遇电信网络诈骗，即对孙女士开展联动劝阻工作。

（涉案QQ群）

经电话联系，民警了解到孙女士加入了一个由假冒公司老板的诈骗分子组建的QQ群中，刚刚将公司账户内的400万元转账至诈骗分子提供的对公账户。市反诈中心立即开展资金追查工作，持续止付10余个涉案账户，成功挽回被骗钱款360余万元。

据了解，此前公司一名行政人员收到一封“总经理”发来的邮件，要求其尽快加入最新组建的公司高管QQ群。行政人员入群后，诈骗分子假冒的“总经理”让其联系财务等人员加入QQ群。孙女士接到行政人员邀请后，一开始并没有理会，但在行政人员再三催促下便加了群。

（诈骗分子假冒公司老板让被害人转账）

在入群后，所谓的“总经理”等一众高管在群里商讨业务，期间要求孙女士分四笔向所谓业务合作对象“王总”的公司账户转账400万元。孙女士信以为真，完成转账后不久就接到了警方的电话。

接报快处 及时止付

针对电信网络诈骗犯罪，市反诈中心持续优化“接报快处”机制，接到被骗市民报案后，第一时间同步对涉诈银行账户资金进行紧急止付，想方设法实现被骗资金“拦截更早、损失更小”。

6月28日，本市某物流公司财务徐女士接到自称某银行工作人员的电话，称其公司一个银行账户需要年检，让徐女士添加其QQ以便发送相关年检材料。徐女士挂了电话之后，便添加该“银行工作人员”为QQ好友。

（诈骗分子冒充银行工作人员）

随后，她就被“工作人员”拉入新的“公司办公群”。刚加入群，诈骗分子冒充的“老板”就询问公司账户年检事宜，并要求将公司账户情况截图发在群里。徐女士一看是老板的头像和名字就照做了。

没过多久，“老板”说有一笔货款需要紧急付给一个公司，并把对方公司账户信息发送在群里，徐女士便照做了。转账之后，“老板”又以各种理由让徐女士向另外两个公司账户转账，累计达1000多万元。在转账汇款后没多久，徐女士想到打电话给老板核实信息，才发现自己上当受骗，遂报警求助。

（假冒的公司办公群）

接到报案后，市反诈中心立即启动快速响应机制，民警在了解案情的同时，快速梳理涉诈信息，同步开展资金止付工作，通过对涉诈账户的追查分析、循线深挖，先后关联160余个银行账户，紧急止付被骗资金600余万元。

目前，两起案件的侦查工作仍在进行中，公安机关将持续追查其余被骗钱款、追捕诈骗犯罪嫌疑人。

警方提醒

公司财务人员无论何时在网络社交、电话、短信上遇有自称公司高管、法人要求添加好友的，一定要仔细核实对方身份，尤其是要求向指定账户转账的，一定要电话或当面核实确认情况。

同时，各企业也应健全并严格执行财务管理规章制度，规范审批流程，尽量不要通过微信、QQ等方式下达指令要求财务人员转账，以免让犯罪分子有可乘之机。

如果发现被骗，要第一时间向公安机关报警，准确提供聊天记录、银行账户等关键信息，为止付挽损赢得宝贵时机。

来源： 警民直通车上海