非法集资爆雷有哪些(这个平台被曝非法集资涉案金额超亿)

来源:防骗大数据

福建一家老平台“胖毛在线”被爆涉嫌非法集资案!已被厦门警方立案侦查,一夜间人去楼空...涉案金额恐超1亿元!

(本文转自防骗大数据:FPData)

非法集资爆雷有哪些(这个平台被曝非法集资涉案金额超亿)(1)

题图:大门紧锁的胖毛在线办公地

厦门警方立案调查

近日,厦门警方发布警情通报,关于“胖毛在线(厦门)金融技术服务股份有限公司涉嫌非法集资案”,厦门思明警方已于2月25日立案侦查,已对多名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,其他犯罪嫌疑人正在追查,案件在进一步侦办中。

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现场工作人员告诉导报记者,“胖毛在线”大概在除夕的前一两天放假,节后一直没人来上班,节前也没有往外搬过东西,“上午警方刚刚来调查取证过”。这就让人奇怪了,节后怎么突然人去楼空,节前难道发生了什么事?果不!其然!(本文转自防骗大数据:FPData)

节前密集发布融资标的

3月2日晚7:00记者登录“胖毛在线”网站,网站仍能进行注册,但已不能进行提现。

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网站显示,从1月30日起,“胖毛在线”开启了“密集发标”的模式,短短十天之内共发布了48个散标,每个标的的融资金额从70万元至100万元不等,累计金额超过4000万元。

这些散标均为房产过桥借款,融资的企业包括机电设备、进出口、电气、阀门、广告、建筑设计等诸多领域,资金用途均为用于资金周转,且均称标的企业的信贷已获审批通过,标的的利率均为年化收益率12%。

另外值得注意的是,48个标的大部分是在2月7日和9日两天发布的。而且集中在下午和晚上,根据“胖毛在线”此前在网贷之家接入的数据显示该平台的贷款余额超过1亿元。

更可怕的是,对于已经有投资的盆友来说,目前根本无法回款提现。这也就意味着,他们的钱将可能...

实际控制人“失联”

昨日,有部分投资者表示从2月8日起已无法正常回款。投资者称“我们目前根本无法联系上“胖毛在线”的核心高层人员,尤其是实际控制人洪汉钊。”

而“胖毛在线”曾发布公告称,2月9日起提交的提现申请,将于2月22日起统一处理。但记者注意到在2月7日和9日密集发标后,“胖毛在线”于2月9日发布公告称:



将于2月23日(周五)0:00-3:00进行系统升级维护,届时“胖毛在线”官网、App、微信微官网将暂停访问,如需进行充值、投标、提现的用户,请提前做好准备!2月23日3:00之后恢复正常,请您于2月23日3:00之后登录平台进行使用。



业内资深P2P业者对此表示“延时提现申请与网站维护,两件事情的时间点衔接得如此巧妙,令人深思!”

昨日,记者致电一位曾在“胖毛在线”担任管理工作的高管。该高管在电话中如此表示:“我早已离开‘胖毛在线’,我在外地,不方便说什么。”随即就挂断了电话...(本文转自防骗大数据:FPData)

如今是人去楼空,投资的钱还无法提取,甚至还有人投了上百万...因此一些投资者为了维权建立了QQ群。

投资者建群维权

昨日,记者加入了“胖毛在线爆雷申诉群2”,目前该群仅有十几名投资者,大家均表示并不清楚具体有多少人在“胖毛在线”做理财。

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网名“胖毛在线还我钱”的投资者告诉记者,自己是今年1月份上“胖毛在线”做理财投资的,还没有获得任何收益,便连本钱都搭进去了。

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另一位投资者透露,不仅自己在“胖毛在线”理财,他的一些同事也投资了“胖毛在线”,“有人投了100多万”。

据了解不仅仅是青年人,“胖毛在线”有相当数量是老年人在该平台投资多年。

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真是如此吗?据受骗者的留言来看,确实有很多老人在胖毛在线这个平台“投资”过:

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据部分报案并做了笔录的投资者透露,连日来已有不少投资者向当地警方报案,昨日已有一些受害人在警方做了笔录,配合警方调查取证。

不过,由于警方仍在调查取证过程中,目前尚不清楚有多少投资者受害、涉案金额有多少。

那么问题来了:“胖毛在线”是什么平台呢?让这么多年轻人、老年人也都受害。一打开官网,顶端写着:上胖毛,做土豪!

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“胖毛在线”是一家运营了近5年的O2O平台。所谓O2O,即Online To Offline(线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台。(本文转自防骗大数据:FPData)

工商资料显示,胖毛在线(厦门)金融技术服务股份有限公司成立于2013年6月,注册资本5000万元,股东包括厦门虎贲科技有限公司以及厦门市金顺烨商贸有限公司,洪汉钊为公司法人兼执行董事,为“胖毛在线”的实际控制人。也就是说,胖毛在线是一家运营近5年的老平台了。

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网贷之家数据显示,在运营的47家福建省平台中,胖毛在线是上线第三早的平台,仅次于聚融在线与信和贷。为福建第一批互联网创新金融企业。官网介绍,胖毛在线为上海资信会员单位,加入网络金融征信系统(NFCS)。

胖毛在线曾与中国电影人联合会共同推出胖毛在线影视众筹平台,并自称为中国首家消费型众筹平台,相声演员李伟健的电影《和为贵》、何展宇导演的电影《我在泉州等你》、李进指导的《你在他乡还好吗》及大型电视纪录片《红色记忆-纪念碑》成为胖毛平台的众筹影视剧。

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2016年,胖毛影视众筹出品网络电影《冒牌宗师》,导演为门星驰。这么看来规模不小、涉及领域广泛的老企业。竟会变得如此...

目前该案还在调查、审理中,相信警方定会维护受害者的权益。也希望相关市民要保持理性,积极配合警方办案!

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