董事会的文件（董事及董事会手册）

董事手册目录，我来为大家科普一下关于董事会的文件?下面希望有你要的答案，我们一起来看看吧!

董事会的文件

董事手册

目录

第一部分：建立董事会1

1.什么时候建立董事会？1

2.董事会的目标、任务和职权2

3.董事会的类型4

4.董事会的规模为4

5.董事的挑选、任命和免职6

5.1董事长任职资格6

5.2董事长应具备的能力7

5.3董事的任命8

5.4累积投票制度9

5.5董事的任期11

5.6董事的免职11

6.董事的多样性12

第二部分：独立董事14

1.独立董事的益处14

2.独立董事的任务16

3.独立董事的资格要求17

4.从何处寻找合适的独立董事人选18

第三部分：董事长和董事会秘书20

1.董事长20

1.1董事长的职权20

1.2董事长的任职资格是21

1.3董事长与总经理22

1.4董事长与总经理应分任还是兼任？22

2.副董事长23

3.董事会秘书24

3.1 地位24

3.2 任职资格25

3.3 职责26

第四部分：董事的权利、义务和责任28

1.董事的权利28

1.1董事的基本权利28

1.2董事薪酬29

2.董事的义务31

2.1忠实义务31

2.2勤勉义务33

2.3不得违规进行证券交易的义务36

3.董事的责任38

3.1董事可能受到的证券交易所纪律处分38

3.2董事可能承担的行政责任39

3.3董事可能承担的民事责任39

3.4董事可能承担的刑事责任41

3.5董事责任豁免和董事责任保险42

第五部分：董事会专门委员会44

1.董事会委员会的重要性和多元性44

2.有效委员会的特质45

3.董事会专门委员会的种类45

4.是否应设立董事会专门委员会？47

第六部分：董事会会议49

1.董事会会议的种类和召开频率49

2.会议的召集时间50

3.会议通知51

4.会议的出席者51

4.1出席会议的法定人数51

4.2亲自出席与委托人出席52

4.3董事不出席会议的法律后果53

5.议事与表决54

6.会议记录54

第七部分：董事会评价56

1.董事会评价56

2.董事会评价的步骤57

3.董事会评价样表59

第八部分：董事的培训和教育61

1.监管机构组织的董事培训61

2.公司自发组织的董事培训62

2.1新任董事的入门培训62

2.2董事的后续教育62

附录64

附录 A: 董事自问清单65

附录 B: 董事会会议年历（示例）72

附录 C: 文献目录75

董事会手册

目录

第一章 介绍：新兴经济体和新危机................. 1

1.1. 观察水晶球：全球金融危机是否已经结束？............ 2

1.2. 公司治理与公司危机 ......................... 3

1.3. 公司治理和新兴经济体中的董事长会 ............. 4

1.3.1. 公司治理的作用 ............................................. 4

1.3.2. 公司治理的成形因子 ......................................... 4

1.3.3. 新兴经济体中的董事 ......................................... 6

1.3.4. 董事会是否会增加价值？....................................... 7

第二章 预防危机................................... 8

2.1. 改善公司治理，做好应对危机的准备 ........... 10

2.2. 了解危机从而进行管理 ........................ 11

2.2.1. 典型的公司危机 ............................................ 11

2.2.2. 常见的公司治理危机 ........................................ 13

2.2.3. 危机的恶性循环 ............................................ 14

2.3. 可解决的问题为何会演变成危机 ................ 14

2.3.1. “公司政治”障碍 .......................................... 16

2.3.2. 组织障碍 .................................................. 17

2.3.3. 心理障碍 .................................................. 18

2.4. 降低危机发生的可能性 ..

2.4.1. 注意早期预警信号 .......................................... 21

2.4.2. 利用可用资源 .............................................. 22

2.4.3. 实施稳健的风险评估 ........................................ 23

2.4.4. 将稳健植入商业模式和组织架构 ................ 25

2.5. 充分利用董事会的多样性 .................... 26

第三章 管理危机.............................. 30

3.1. “别人眼中的自己才是真正的自己”：董事会应确保一致 .............. 32

3.2. 采取行动，控制危机 .................... 33

3.3. 侧重于董事会如何增加价值 .................. 35

3.3.1.董事会如何应对不同类型的危机.............. 36

3.4. 明确各方职责 .................................................... 45

3.4.1. 董事长的职责 .............................................. 46

3.4.2. 非执行董事的职责 .......................................... 47

3.4.3. 公司秘书的职责 ............................................ 48

3.4.4. 股东的职责 ................................................ 48

3.4.5. 危机应对小组的职责 ........................................ 49

3.4.6. 如果缺乏有效的董事会，该怎么办？................. 51

3.5.行动和解决方案的沟通............................ 52

第四章 危机之后.................................... 56

4.1. 行动后的回顾：上一次危机之后也是下一次危机之前 . 57

4.2. 从危机中学习 .................................................... 58

4.3. 从危机中获利 .................................................... 59

4.4. 董事会工作的发展 ................................................ 60

4.5. 成功的喜悦：公司治理和危机管理 .......... 62

附录..................................... 64

附录 A. 词汇表 ............................... 65

附录 B. IFC 有关“独立董事”的指引性定义 .......... 68

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