水果捞店主案例（水果捞店背后竟潜藏着1.5亿的）

来源：北方法制报责任编辑：王晓蕾

随着科技的发展，人们日常生活越来越方便，只要有一台智能手机，生活中的不少琐事就都可以足不出户全部搞定。但是，有时智能手机的网络功能也为犯罪分子也提供了便利的“服务”。6月17日下午，白山市江源区公安局5.12特大跨境赌博专案组凯旋。抓获以邱某为首的犯罪团伙成员11人，现场扣押手机37部，电脑2台，银行卡36张，高档汽车2台，海景房2套，初步查明涉案金额达1亿5千余万元。

一封匿名信

“这是今天的邮件，你收好了，我走了啊。”

5月12日一大早，邮政的快递员就将一摞报纸和信件交给了白山市公安局江源区分局值班民警，在整理信件的时候，民警发现了一封特殊的信件，上面只写着公安局领导收六个字，其余的什么也没有，民警立即反映过来——这是一封匿名信。

很快，这封特殊的信件便呈在了江源区公安局长闫冰的办工桌上。

“尊敬的公安局领导，你好，我想举报个线索，某某村的刘某等人经常参加网络赌博，欠了不少钱，而且屡教不改，希望领导能帮助打掉这个团伙，让他们迷途知返。”

信中字数不多，但是闫冰明白，这封信代表着百姓对公安民警的信任和恳求。他拿起电话道：“马上通知政委杨鹏飞、副局长赵志全到我办公室开会。”

随即，“5·12”网络赌博专案组成立了，江源区分局抽调了精干警力对此案进行调查。

害人的赌博

“警察同志，我再也不玩了，这玩意太坑人了。”面对民警的询问，刘某说出了自己参与赌博的全过程。

刘某平时也喜欢打打小麻将，但是也仅限于娱乐。今年2月份，由于疫情的影响，刘某每天在家中闲着，一次和朋友电话聊天的时候，朋友说他加了个QQ群，没啥事在里面投注玩几把，问刘某玩不玩，刘某也没有多想，便在朋友的帮助下加入了QQ群，群里玩的是一种叫“澳洲幸运10”的游戏，抱着试一试的心态，刘某投注了50元钱——很快，熊某便用这50元赢了近500元！紧接着，刘某又试了几次，依然是有赚无赔。动动手指就能快速赚钱，这种从来都没真切体验过的“成就感”，让刘某变得无法自拔。

接下来的几天，刘某每天都要投注。然而，先前的“好运”似乎很快就用完了，家里仅有的积蓄，不到一周就被他输了个精光。为了“翻本”，刘某先是借了网络平台的高利贷，随后又编造各种谎言，向父母、亲戚要钱借钱，然而刘某很快就将得到的钱输个精光。

5分钟一次24小时开奖

得到这条线索，民警迅速联系相关部门，加入到QQ群中，了解了该赌博群的运作过程。

群中玩的是“澳洲幸运10”这一游戏，有两种玩法，一种是猜大小，一种是猜数字。玩法简单，每五分钟开一次奖，24小时随时接受投注。如果玩家想参与，就需要上分，一分等于一元人民币，群内有专门的管理员利用支付宝收款并将积分存入玩家账户。每玩一次最低投注5分（元），赢了最多可赚48.5元。

据办案民警介绍，在了解运作过程的那几天，群内24小时都有投注，玩家的疯狂令人瞠目结舌。

涉案金额1.5亿元

经过近半个多月的调查，专案组最终确定该犯罪团伙主要活动于福建省莆田市仙游县，随即组织警力前往仙游县进行侦查工作。

仙游是个多民族的县，整个地域的人都使用闽南话进行沟通，为了给江源百姓一个交代，侦查员克服水土不服、语言不通、天气炎热等困难，逐渐扩大侦查战果。根据侦查员得到的情报，专案组也梳理出了整个犯罪链条：一个以邱某为首的特大跨境网络赌博团伙逐渐浮出水面。

犯罪嫌疑人邱某，无业，在仙游县经营一家水果捞店，2019年3月，因开设赌场罪被泉州市泉港区法院判处有期徒刑三年缓刑三年六个月并判处50万罚金。2019年7月，伙同同村徐某共同建立名叫“超跑俱乐部”的QQ群，并租用境外服务器，利用“澳洲幸运10”的开奖方式在群内组织赌博。群内设置外挂机器人记录每天每个人的上下分（资金）情况、输赢情况和开奖情况。由于运作情况“良好”，邱某和徐某各自找到徐某某、黄某、郑某等人作为管理员对群进行24小时三班倒式管理。

据办案民警介绍，自2019年7月至被捕时，该赌博团伙涉案金额就高达1亿5千余万元。

法网恢恢疏而不漏

专案组对邱某等嫌疑人的社会交往、生活规律、经常出入的场所等情况进行了细致的侦查，为之后的抓捕做准备。该团伙窝点分散6处，多数在偏僻的乡村，且除了徐某、黄某、郑某只在一个出租房内工作外，其余嫌疑人无固定住所，一直在仙游县内流窜。专案组紧急调遣30余名民警前往仙游县，对各嫌疑人采取盯人战术，避免收网时有漏网之鱼。

6月15日，一条线索传到专案组——各组盯梢的嫌疑人都在向邱某的水果捞店聚集，机不可失，专案组待嫌疑人聚集时，迅速展开收网行动，一举将以邱某为首的犯罪团伙成员11人全部抓获。

据嫌疑人邱某交代，自邱某被处50万罚金后一直囊中羞涩，水果捞店效益也不好，一次与同村徐某喝酒时，同样面对缺钱窘境的两人便商量在网上开设赌场赚钱，来钱快，更隐蔽。两人一拍即合便运作起来。邱某说，由于现在国家对跨境网络赌博抓的紧，被抓那天就是想解散不干了才把众人召集到一起，没想到江源警方来的这么快。

目前，经警方调查取证，其中邱某等11名主要涉案嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。