应对恶意收购三种方法，面对高价收购他们步入歧途

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应对恶意收购三种方法，面对高价收购他们步入歧途

来源：平安宁夏

钱来钱往的时候

大家都会仔细看看对方账户

如果是对公账户

好像平添了几分保障似的

于是有不法分子

趁机利用对公账户“搞事情”

网络投资返利 结果被骗万元

今年9月2日，受害人丁某匆匆忙忙来到宁夏吴忠市同心县公安局报警。

丁某称，其在一款名为“数字经济”的网络平台进行投资，对方账户显示为某地对公账户，并且每月都有固定返利收入，这让他对这个投资平台的安全性深信不疑。

但是，随着自己的投入资金的增加到10.7万元时，却显示无法提现，他这才意识到被骗，马上报了警。

缜密侦查 锁定对公账户

接到报案后，吴忠警方立即成立专案组。经过专案组不懈排查，办案民警发现该平台利用国外注册的多个域名不断切换来迷惑侦查视线，同时，该平台的资金流动主要以对公账户进行。

经查，涉案的三个公户均系同一银行开户，且开户时间聚集在2022年8月21日至29日之间，开户地分别位于吉林省、安徽省和西藏自治区。

网安大队侦查发现，该三个公户开户人与一“宁”姓男子来往密切，初步判断宁某就是幕后的操作者。

锁定嫌疑人 千里追凶

锁定嫌疑人后，专案组立即行动，9月8日，办案民警在安徽合肥抓获开户人之一任某。

经过讯问，任某如实供述其在宁某授意下，开办空壳公司获取营业许可证，并在当地某银行开办对公账户向宁某出售的犯罪事实。

专案组民警立即前往湖南长沙将犯罪嫌疑人宁某抓获，在完整的证据链面前，宁某终于承认自己的犯罪事实。

面对高价收购，他们步入歧途

今年8月，宁某在一次偶然的机会下联系到境外一犯罪团伙成员，对方称可以每个8万元的价格向其收购银行对公账户。

面对高价收购，宁某难抵诱惑，在明确了操作方法后便开始在网上寻找同伙。很快，他在一微信群聊内结识了任某、曹某，三人一拍即合。

2022年8月20日至30日期间，三人分别前往不同省市，每人开办对公账户两个。完成后，三人在湖南省岳阳市聚头，并将开办账户的手续交给前来“接货”的上家。

最终，犯罪嫌疑人任某、宁某已被吴忠市同心县公安局依法采取刑事强制措施。警方查扣作案手机4部、U盾（密钥）6个、手机卡8张、冻结对公账户资金19万元，串并案件71起，涉案金额共1023万余元。

目前案件还进一步侦办中。

为什么犯罪分子要办理麻烦的“公户”

对公账户，是以工商行政管理部门核准的公司或企业名称作为银行开户名称的账户，公司对公账户分为基本账户、一般账户、临时账户及专用账户四类。

由于公户存在可信度高、安全、转账速率快、转账无限额条件等优势，所以成为不法分子作案的最佳选择之一。

对公账户的办理条件严格，所以在“黑灰产”市场价格较高，很多人为此铤而走险，不惜触碰法律红线。

网警提醒

切勿贪图眼前利益

成为犯罪分子帮凶

而即使是对公账户

打款时也得擦亮眼睛！

来源 / 公安部网安局

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