虚拟货币otc案例（趣银河TGL）

　原标题：“趣银河”（TGL）庞氏骗局崩盘在即？一场披着区块链外衣的击鼓传花游戏

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销组织利用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

　　在现实生活中有一些利欲熏心的人利用人性贪婪、自私、侥幸的心理弱点，玩起了“无中生有”、“无本生利”，打着“区块链”、“去中心化”幌子的资金盘游戏，许多人在利益的驱使下落入金融陷阱。

　　近日，网曝视频显示趣出行(山西)科技有限公司打着吸引粉丝，为“趣出行”引流落地的幌子，推出一款虚拟货币“趣银河”(TGL)，采用众筹 复利 重生的“四进一出”模式，向社会不特定人群大肆吸纳资金，涉嫌以传销方式进行非法集资。随即，记者介入调查。

　　“趣银河”(TGL)身世成谜

　　据了解，银河众筹社区-“趣银河”(TGL)是“趣出行”于2021年10月23号打造的又一通证代币，总发行量6800万枚，用泰山众筹方式销毁3400万枚，剩余3400万枚的30%通过挖矿获得，剩余70%进入元宇宙版块，同时打造自己的去中心化交易所。

　　公开资料显示：北京趣出行科技有限公司成立于2016年12月29日，法人代表兼创始人张冬冬。注册资本2000万元，实缴资本498.78万元。“趣出行”是一款基于区块链技术，利用分布式存储、去中心化、共识机制和Token(代币)激励等特点，同时以区块链和Token经济模型为核心，让公司、车主和乘客成为利益共同体，从而打造具备“去中介化”、“价值回馈”、“数据透明”和“社区共识”等特性的C2C共享出行服务平台。

记者调查发现，北京趣出行科技有限公司及张冬冬本人一直负面缠身。有媒体报道称，“趣出行”是一款类似滴滴的打车软件，不同于滴滴的是，他可以通过发行CPLE(通证代币)进行打车分红，在其“零投资!免费赚”噱头下，表面上看是做打车软件，实际上是持币分红的非法集资骗局。同时还曝出张冬冬履历造假、虚假宣传傍热点、虚拟代币CPLE及交易所造假等内容。

　　2021年11月国家计算机病毒应急处理中心通报有17款APP隐私不合规，趣出行违反《网络安全法》、《个人信息保护法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

　　那么“趣银河”(TGL)到底是不是“趣出行”张冬冬打造的又一通证代币呢?

　　3月17日，记者来到位于太原市小店区君威财富中心26F的“趣出行”山西分公司。一进大门，趣出行(山西)科技有限公司几个大字赫然在目，大门右侧荣誉墙上展示着北京趣出行科技有限公司的营业执照、专利及各类资质等。

在这里，工作人员介绍称：北京趣出行科技有限公司成立之前，张冬冬在支付宝及新浪微博从事技术工作，2016年从腾讯公司、阿里巴巴公司辞职创立北京趣出行科技有限公司，突发奇想经营顺风车业务，后来利用技术开发出了CPLE币，和比特币一样，发行量30亿枚，可以挖120年，发行价0.006，最高涨幅330倍，目前价格1.5元/个，在薄饼交易所可以买到。同时研发了“趣宝盒”一款车载矿机，每台售价698元，只要车轮在转就可以挖出CPLE币来，随时可以在交易所变现。

但即便涨幅有300倍之多，张冬冬依然认为币价不甚理想。为了更好的推广CPLE币，推广“趣宝盒”，完成共识。于是2021年10月23日，张冬冬启动了银河机制，发行了CPLE的子币TGL，总发行6800万枚，用泰山众筹方式销毁3400万枚，剩余3400万枚上交易所。

　　记者调查发现，所谓的趣出行(山西)科技有限公司压根就没有工商注册信息。北京趣出行科技有限公司全国分公司仅福建分公司有注册信息。

针对山西分公司工作人员的说法，记者来到北京市海淀区上地十街1号院5号楼2010的“趣出行”公司总部，在这里工作人员介绍称：“银河众筹和'趣出行'没有任何关系，它不在我们服务器上，是社区自己的活动。公司只有一个APP就是'趣出行'，趣出行山西分公司是'趣出行'的加盟公司，只针对'趣出行'APP及'趣宝盒'版块。公司官方空中课堂天天讲，'趣银河'和我们没有关系，上次工商局还来查过”。

　　记者随后电话询问了张冬冬本人，张冬冬首先否认银河众筹机制(TGL)和自己有关联，不过也宣称的的确确有些老用户给“趣出行”导流，但他们具体做什么，自己不清楚。不过近期，的确有人反映这个事情，公司为此刊登了公告。

　　记者通过“趣出行”官微注意到3月17日，在《关于分公司加盟合作通知》中段不起眼位置，有这样一行字。特别提醒：“请大家保持谨慎，公司当前业务仅限于趣出行应用程序(顺风车周边生活和趣宝盒)和趣出行官方商铺(微信小程序)，除此之外，若因轻信他人言论而带来的投资损失与趣出行无任何关系”。

　　“投资1万元，7个月可变240万”银河众筹机制—“趣银河”(TGL)涉嫌以传销方式进行非法集资

第1期1000U起筹，1U起步，20U为一个有效账户，第2期为1300U，个人参与额为25U,第3期为1690U，个人参与额为30U……以此类推，通过众筹、复利、重生机制，宣称无风险投资，仅静态收益版块，保守计算1个月可以获得2倍收益，2个月4倍，3个月8倍，4个月18倍，7个月240倍收益。投资1万元，7个月可变240万。动态奖金方面，目前共有11位V6，仅加权部分每天分红上百万。

　　近年来，国家对虚拟货币的打击力度逐步增强。2017年9月，在中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出，代币发行融资(ICO)行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

2018年8月24日，中国网信办发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》称，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

　　2021年9月24日，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。 虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。国家将严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。银河众筹机制—“趣银河”(TGL)通过设门槛、拉人头及团队计酬的奖金模式涉嫌以传销活动进行非法集资。已经涉嫌违反《禁止传销条例》、《防范和处置非法集资条例》及《最高人民法院关于审理非法集资若干问题的有关规定》。

5月6日，记者就此事通过短信联系了“趣出行”西北、华北市场总负责人徐总。这位徐总，据说来自陕北榆林，90后，跟随张冬冬六年，从零撸推广CPLE币开始，至今已经直推达9600余人，身价过亿。不过记者随后发现，徐总已将记者拉黑。

　　记者随后向张冬冬发去短信询问，“趣银河TGL打着趣出行的幌子进行宣传，称这是继CPLE之后的第二个通证代币，昨天的空中课堂还在宣传240倍”。张冬冬给记者回复称：“正常人都不会觉得能赚240倍，不知道是怎么想象的”。

　　目前，“趣银河”TGL已经提现困难，为了稳定“军心”，趣银河空中课堂中的各种“忽悠”、各种“画饼”愈加频繁，庞氏骗局恐难再予以维系，闹剧即将落幕，崩盘在即。

　　对于该事件进展，我们将持续予以关注。(记 者 刘 勇)

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