一类卡洗钱两万一般得判几年（特区卫士陈子驹）

来源：读特

【核心提示】诈骗犯罪特别是电信网络诈骗犯罪，已成为当前影响社会治安的主要矛盾之一。深圳公安在宣传、劝阻、止付、打击、断卡、联动“六条战线”上一体发力、同步推出，着力打出组合拳，同筑反诈防火墙。日前，《特区卫士》栏目组走近深圳公安反诈工作六条战线上的民警，记录各条战线民警的反诈故事，敬请关注。

在上百条转账记录中查明涉案资金流向，在寒夜“弃车”彻夜蹲守，通过电梯试验嫌疑人居住楼层……从警不到5年的“95后”民警陈子驹褪去青涩，担起办案重任，破解一个个难题。在涉电诈案的“断卡”行动中，梳理涉案银行卡转账记录是件让人头疼的事情。一起“断卡”案存在上百条转账记录，陈子驹连续梳理了一个星期。

一名男子和从前认识的女性朋友郑某（化名）加为微信好友后，对方频频以“身体不舒服”“得了重病”“住院”等理由引诱男子转账。在多达上百次的转账记录中，男子累计转账400万元。直到家人问起这么多钱去了何处，已没有多少积蓄的男子这才幡然醒悟，向深圳市公安局龙岗分局同乐派出所报警。

当时，陈子驹接警后立即展开取证工作。“我们发现大部分资金都流向了郑某的银行卡，很快掌握了郑某的身份信息。”陈子驹说，虽然嫌疑人比较明确，但该案涉案资金额度大且复杂，郑某还把钱转了出去，查清资金流向并非易事。陈子驹先后跑了深圳十几家银行。“有些银行不在深圳，还要跑去外地。”陈子驹说。

调证回来之后，陈子驹用了一个多星期梳理案件，核实每一笔账。“这400万元转账上百次，在多张银行卡之间转来转去，很难核实这些资金是不是涉及这个案件。”陈子驹说，这些卡还不单单涉及一起案件，仅郑某密密麻麻的转账记录，打印出来一页页分析查证，就让人头晕眼花。

面对每一笔转账记录，陈子驹前往相关银行调取流水核对，上百条转账记录便需要调取上百条银行流水。“就好比微信转账记录，我既要查看转账人的转账记录，又要看收账人的收账记录。”陈子驹说，刑事科学技术专业毕业的他，把取证看得很重要，查明转账记录也是给扎实的证据做基础。在陈子驹的不懈努力下，郑某最终被采取强制措施。

虽然从警时间并不算长，但陈子驹已经成为同乐派出所办案的中坚力量，多次带队外出抓捕。今年1月在某城中村抓捕时，陈子驹尾随目标嫌疑人的同行人，因担心存在暴露风险，先在外围藏了起来，在寒冷的天气守了一整夜。虽然开了车前去蹲守，陈子驹却放弃车上舒适的蹲守环境。他说：“坐在车上犯困，怕看走眼，在车外冷的话也不会想着睡觉。”

2021年底在安徽蚌埠出差时，陈子驹为判断嫌疑人居住的楼层，对着一段段公共视频反复看。原来，嫌疑人进电梯后按了所到楼层，但公共视频在电梯外，无法得知具体楼层。“只能看到嫌疑人手指在按电梯按键时所指的方向，那一横排有十几个按键。”陈子驹说，除了判断指向的大概位置，他又和同事乘坐电梯反复测试，计算电梯停靠的时间，最后逐渐锁定，成功找出了嫌疑人居住的楼层后抓捕成功。

（原标题《特区卫士丨陈子驹：梳理上百条转账记录，锁定“断卡”嫌疑女子》）

（作者：深圳特区报记者 戚金城 通讯员 边夏)

本文来自【读特】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID：jrtt