企汇网代码（企汇网:第一届董事会第五次会议决议公告）

公告编号：2016-010证券代码：835707 证券简称：企汇网 主办券商：中原证券，我来为大家讲解一下关于企汇网代码?跟着小编一起来看一看吧!

企汇网代码

公告编号：2016-010

证券代码：835707 证券简称：企汇网 主办券商：中原证券

河南企汇网信息技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

河南企汇网信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2016年3月16日上午8:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年3月10日以电话或电子邮件的方式发出。会议由公司董事长何丽丽女士主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《2015年年度报告及摘要》

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2015年度董事会工作报告》

3.审议通过《2015年度财务决算报告》

4.审议通过《2015年度总经理工作报告》

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

5.审议通过《2016年度财务预算方案》

6.审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：为公司发展需要，公司拟出资设立全资子公司企汇网信息技术(北京)有限公司。全资子公司具体情况如下：

公司名称：企汇网信息技术(北京)有限公司(暂定名，尚未完成名称预核准)

注册地为：北京市海淀区海淀北二街8号4层512

经营范围：计算机软件的研发与销售；网络、信息技术的咨询、研发、转让和服务；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；展览展示服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务(具体经营范围以公司登记注册的工商行政管理机关核准登记内容为准)。

注册资本为:人民币300万元。

议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

根据公司的《公司章程》规定，该投资事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于2016年4月8日召开公司2015年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开2015年年度股东大会的通知。

议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南企汇网信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2016年3月18日

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