上海一女子被骗135万(珠海一女子被骗60多万)

最近,珠海有位女士被骗了60多万,钱已经转到了骗子的账户里,但她立马做了一件事,钱就追回来了。这到底是怎么做到的呢?

一通电话骗了两个人

小方是珠海某公司的业务助理,上午11点半,她接到一个自称是XX实业公司李总监的电话,对方说前天刚和你们老板谈了一笔生意,在准备合同资料,想要一下公司的开票信息。

于是双方便加了QQ好友,李总监把小方拉到一个工作群里,除了他们俩,群里还有一备注是小方老板姓名的QQ。

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看到老板也在群里,小方不敢怠慢,赶紧把对方需要的资料发群里。没过多久,老板发话了,让小方找一下公司的出纳小贝,把她也拉进群里。

小方来到财务办公室,跟出纳小贝说明情况后,把她也拉到QQ群里。小贝进群后,老板@小贝说,“我现在在外面开会不方便接电话,有一笔合同保证金要赶在中午12点前转过去,你帮忙跟进一下,我回公司后再补办手续。”

小贝一看表,距离12点只剩10分钟不到,于是她赶紧放下手头上的工作,按照老板的吩咐,把60多万元转了过去。

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虽然事出紧急,小贝没按正规流程就把钱转出去了,但下午时分,一看到老板回来,她还是第一时间找老板补办手续。当她拿着手续单找老板签字,老板当场楞了一下,什么合同保证金,我没让你转钱啊。

小贝也是一脸懵,找来业务助理小方一起拿着手机跟老板说明情况,三人一对质才发现上当被骗了,于是赶紧拨打110报警。

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打110后事情有了转机

珠海110接警后,只用了不到1分钟就了解基本情况,并迅速把信息录入反诈骗中心子系统平台。

很快,反诈民警通过平台掌握了报警人基本情况、转账方式、嫌疑人账号等关键信息,一路小跑来到一墙之隔的资金处置室,让银行驻点工作人员协助开展涉案账户的紧急止付、冻结和查询。

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银行工作人员运指如飞快速输入一串银行账号,信息在显示器上跳出来:60多万元已经被转走,并分拆成两笔转入了二级账户。

再往下一查,民警立马发现,这帮骗子不仅转账速度快,分拆手法还很狡猾,这两笔资金又被拆成好几笔转到了十几个三级账户。

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钱一旦进入了三级账户,情况就更加复杂,这些账户不仅交易流水多,里面的钱也很多,短短几分钟内就有好几笔资金转出转入,究竟哪一笔才是受害者被骗的钱里分拆出来的呢?

这让反诈民警一时间非常头疼,就像在一大箩筐的五谷杂粮找一粒红豆,而且还不断地有豆子倒进来、舀出去。

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钱一直在不同的账户间跑着,不断地拆分转账。民警和银行人员一路紧咬,银行人员负责查流水和余额,打出清单给民警。

民警就负责分析哪个账户可疑,然后分析出资金的去向,再把可疑的账户,报给银行人员继续追查。这种重复动作虽然枯燥,却不能有丝毫差错。

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时间一分一秒地过去,反诈民警和骗子的这场赛跑还在胶着地进行,骗子在前面不停地跑,民警则在后面拼命地追,只要追得上、冻结账户,受害人的钱就能保得住。

被骗的钱都追回来了

很快已经到了下班的时间,虽然反诈民警早就习惯了加班加点地工作,但银行系统不一样,一到下班时间就会自动关闭。系统关闭了,资金追查也将无法进行下去。

于是,反诈民警立即打电话请求银行协助,负责操控系统后台的工作人员得知情况紧急后,二话不说立马回到办公室,远程加入到这场跟骗子的赛跑中。

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100多平方米的反诈骗中心里一片繁忙,只听得到此起彼伏的电话铃声、指尖飞速敲击键盘声和来回奔跑核对材料的脚步声,反诈骗战斗气息扑面而来。

经过几个小时的奋战,民警一直追查到第五级账户,分析了十几个账户的流水后,最终在两个账户里找到里受害者的钱。于是赶紧办理冻结手续,银行工作人员快速输入卡号后,“冻结!”一声令下,钱被“冻”住了。

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账户暂时冻结之后,接下来的关键是如何将这笔钱款追回。因嫌疑人一直通过网络联系,提供的线索无法锁定嫌疑人,只能通过嫌疑人使用的银行账户寻找突破口。

在银行的支持下,民警找到了资金最后冻结的账户户主信息,通过联系当地公安机关获悉,开户人就在S市。

于是民警立刻行动起来,火速赶往S市,经过多方侦查找到了两位卡主。至此,被诈骗的大部分金额算是保住了。

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被骗后最正确的姿势

当受害者得知被骗的钱追回来后,在电话里一时间激动得说不出话来,心情平复后一个劲地表示谢意,还说要专门来反诈中心跟所有的民警、银行工作人员当面表示感谢。

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这60多万元,对于这家公司来说也是一笔不少的数目,特别是在年底流动资金紧张的情况下,被骗了无疑是雪上加霜。

这次能成功追回被骗的钱,除了反诈中心全体民警、银行、运营商工作人员付出的努力,更关键的一点是受害者被骗后立马拨打110报警。

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很多受害者被骗后,不知道第一时间该怎么办?是打110报警,还是到派出所,又或是通过网络报警平台?不同的做法,结果可能就完全不一样了!

之前小侦就碰到有受害者被骗后,在网上搜索报警QQ,结果被假冒的网警又骗了一回。去派出所报警也是可以的,不过路上花费的时间,骗子很可能就已经把钱在不同账号中流转了好多回,追查难度大大增加。

所以,被骗后想要尽可能地挽回损失,最最最正确的做法,应当第一时间拨打110报警

只要一报警,接警员就会把相关信息录入平台,珠海市反诈骗中心民警就会立刻展开追踪。

在反诈中心,驻有移动、联通、电信三家的通信专员以及中行、工行、农行、建行和邮政储蓄5家银行专员,打破信息壁垒,让各个系统之间实现“血脉相联”,以专业化的联动机制反制电信网络诈骗违法犯罪。

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只要钱没有被取出来,还在账户里走,警方就能一路追踪,展开较量。当然,能不能追到,取决于很多因素。虽然受骗后打110并不能保证100%可以追回损失,但止损的机会会大大提高。

另外,小侦在最后还要提醒各位老板、财务,虽然年底结账频繁,有些汇款转账比较紧急,但也一定要当面或电话核实后再转账。如没经过审核就转账汇款,事后也要及时跟老板、相关负责人汇报,说明情况,万一被骗也能及时发现止损。

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在这个没有硝烟的战场上,比的就是时间,看是警察追资金追得快,还是骗子转账转得快。所以,大家一定要记住被骗后的正确姿势,把握住止付的“黄金时间”,才能最大限度挽回损失。赶紧转发让更多的人知道吧!

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来源 珠海刑侦

编辑 贺依茜

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