淘宝刷单骗局的骗术（以34）

来源：云南法制报(综合)

日前，河南省洛阳市公安局从一起8444元的电信网络诈骗案入手，抽丝剥茧，层层推进，历时半年多，破获一个遍布全国的蛛网状电信网络诈骗犯罪组织，涉案资金高达3000余万元。

2017年7月17日，洛阳市宜阳县董王庄乡赵坡村青年赵某瑞在家玩游戏时，根据游戏弹出的可低价刷游戏点券的广告，向犯罪嫌疑人李某超的QQ支付现金1300元。没得到对方承诺的游戏点券后，赵某瑞要求退款，对方称可以通过扫描支付宝二维码退还。

赵某瑞使用对方提供的支付宝二维码后，其支付宝绑定的银行卡内的8444元现金被转走。之后，赵某瑞被对方拉黑。发现被骗后，赵某瑞到辖区派出所报案。

宜阳县公安局根据报案，先后到杭州支付宝公司和深圳腾讯公司，查实提供诈骗所需支付宝二维码的李某超和负责在各个网站发布卖QQ币、游戏点券等广告，寻找“鱼”（受害人）的伍某铭身份，并将2人抓获。

据查，2人在一个名为“河南黑帮大队”的QQ诈骗群中相识，分工合作诈骗10余次，共同分赃4.17万元。

为验证此诈骗群内人员是否全部参与诈骗，侦查人员锁定与2人都有联系的QQ昵称为“洛阳兮”的嫌疑人进行布控。该“洛阳兮”王某落网后，对参与电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

随后，警方集中对3人及其相关人员支付宝、财付通、银行卡交易流水、手机微信、QQ等聊天记录进行分析，发现这是一个遍布全国，组织结构比较分散的蛛网状组织。

该蛛网状组织分为多个层次，有直接诈骗层、中介卖码层、专业制码层等。其中，直接诈骗层负责“钓鱼”，在全国各个游戏网站、QQ群、微信群、抖音、直播等网络媒介中，以低价贩卖游戏点卡、淘宝刷单、花呗提额等为诱饵，诱骗“鱼”扫描支付宝二维码，将受害人的钱转到合作的商家，然后与其他几层人员按比例分赃。

经调取腾讯、阿里巴巴等公司的上千万条数据信息进行分析研判，警方最终查明广西昊楠公司是专业制码层。该公司以科技信息公司为幌子，集团化、组织化、专业化实施网络诈骗，受害群众达6000余人，遍及全国各省、市，涉案嫌疑人达300余人。

专案小组理清各个链条作用后，在洛阳市公安局反诈中心统一指挥和合成作战等部门的全力配合下，对不同层次嫌疑人分期分批实施抓捕。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人86名，刑拘74名，摧毁倒卖二维码的中介公司1个，现阶段逮捕10人，向检察机关移送起诉42人、已判决31人，侦查仍在进行中。

随着案件进展，退赃工作已展开。微信名“心儿”的网民在宜阳县人民法院领到了被诈骗的5200元钱；2019年4月10日，专案组民警去到成都，给受害人送去2年前被骗的2100元钱。

李丽静