42名白富美骗一千多万（法在身边涉案7000余万元）

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一个农村出来的女孩，短短几年便拥有上亿身家，在郑东新区一出手就豪掷1800多万元购住宅和商铺。而她“光鲜”的背后，其实是精心编织的“伪期指平台”。

警方展示涉案赃款赃物

郑州风雅颂小区的多个房屋内，在长达半年的时间内每天都有近百名年轻人进入后一天都不出来，这里不见顾客上门却有源源不断的资金滚滚而来，柳林公安分局社区女警偶然上门排查慢慢揭开了这家电子商务公司的画皮。

10月18日，郑州市公安局柳林分局通过缜密调查，一举成功打掉一个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙，刑事拘留以“白姐”马某为核心的涉案人员95名, 破获电信诈骗案件百余起。

警方缴获的现金和银行卡、手机等

社区女警发现异常，民警卧底揭开“冰山一角”

敲了半天门才开，进去后里面的人在忙着关“对话框”，回答闪烁其词。邻居说他们公司的人整天在屋里喊“买房买车”的口号……

这一切都让社区女警心中犯疑。

9月8日，郑州市公安局柳林分局社区民警夏尚宇在社区进行“一标三实”信息采集。但是，位于风雅颂北区小雅商务B座6单元5楼501室的郑州尚铭宫文化传播有限公司，却拒不提供信息，她感觉该公司很可疑。

于是，展开深入摸排，她发现该公司在小雅商务A座1单元4楼还有一个办公地点，且两处公司名称不一致。

调查中，夏尚宇发现该公司总是从内部将门反锁，员工主要工作是添加微信好友进行聊天。“我进去后，公司电脑前坐的人纷纷关闭对话弹框，询问时对方言辞闪烁……”夏尚宇说。

随后，夏尚宇将情况上报，柳林公安分局负责人安排年轻民警小赵进入该公司卧底。一进入公司，小赵就被洗脑，被要求记下“对话模板”，让他死记硬背。小赵大致看了一下聊天内容，基本都是教其如何吸引、打动顾客的。

小赵观察四周“同事”的举动，这些人不是看电脑就是看手机，不停地打字聊天，之间交流甚少。

一天中午，小赵主动请一位张姓男员工吃了顿饭，拉近了两人的距离，对方作为过来人热情为其解惑，安慰他初入职场要多点耐心，而熟练业务后“月入万元也不是梦”。

张某介绍，公司主要为客户提供一个炒黑角和尿素的平台，类似炒股一样，他们的主要工作就是拉客户，从客户的交易中提成。还向其透露一些如何把微信包装成“白富美”的拉客技巧。

两天的“卧底”，小赵掌握了该公司以虚假身份、虚假货源骗取受害人的事实。

涉案公司被查

警方“兵分两路”一举抓获92名犯罪嫌疑人

经过一番调查，柳林公安分局认定该公司涉嫌电信诈骗，遂决定10月18日收网。当日下午5时，治安管理服务大队负责人陈文举组织民警、辅警上百人赶往风雅颂小区。

看到大批警察，楼下一名男子转身边打电话边跑。柳林公安分局治安三中队指导员窦坤立即与20多名民警追击。“直觉告诉我，该男子和那个公司有牵连，后来证实了我的判断。”窦坤说。

整个抓捕行动仅用了半个多小时，当场缴获作案手机45部、电脑98台以及记有大量公民个人信息的台账等。最后，通过4辆大巴车才将92名嫌疑人带回柳林分局。

经审讯，专案组得知，还有3名主要嫌疑人马某、秦某、厉某在逃。

随后，柳林公安分局立即组织20多名民警分为8个小队前往全国20多个涉案省份进行取证，并成立抓捕小组抓捕3人。

11月2日，秦某在郑州被抓。随后，马某和厉某在开封市龙亭区一出租房内被抓，民警当场搜出赃款50余万元。经现场突审，马某还交代了其姐姐家藏的赃款和让厉某父亲“跑事”的赃款。随后，近400万元赃款被追回。

犯罪嫌疑人使用的手机和手机朋友圈中的虚假宣传

利用平台炒“虚拟指数”骗客户钱

把天然气指数化名“尿素”，原油指数化名“黑角”，迷惑执法机构，然后通过接入相关走势软件后台、放大倍率、反向喊单等手段，让受害人误以为自己的钱是亏掉的。受骗对象多是有炒股经验的、学历较高的中产人员。

经审讯查明，该公司自2013年7月以来，成立了“郑州先策企业管理有限公司”，并先后在网上搭建“青岛九州”“湖南韦德大宗商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台，聘请业务员、分析师、客服等通过手机微信虚拟身份加好友聊天的方式拉拢客户，并通过公司平台上的虚拟账户模拟出大盘指数及走势图，骗取客户的信任，诱导客户进行无实物交割的投资交易，进而赚取客户手续费和客损。

据马某、秦某、厉某供述，该公司搭建的“青岛九州”“湖南韦德大宗商品交易中心”先后于2016年7月和2017年2月因为诈骗被当地政府查封。

据介绍，郑州先策企业管理有限公司名义上是做农产品交易，实际上是炒一些国际上的指数，并将国家明令禁止炒的天然气、石油、贵金属等换用别的代名词，依据国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图，然后让客户投资购买。

今年3月，为让平台看起来更正规，经人介绍，马某、秦某、厉某等3人到黑龙江中远农业商品交易中心考察后，利用厉某之前注册的河南盛通电子商务有限公司和该交易中心签订了合同。

各种手机卡

公司“高大上”，员工“白富美”

警方初步调查发现，郑州先策企业管理有限公司分为母公司和子公司，大多数子公司的新进员工根本不知道母公司的存在。

这家公司招聘的业务员，主要是各大专院校和技校的毕业生，初出校门即有机会月入过万，还能被奖励苹果手机。

业务员的工作内容是更新朋友圈，将自己标榜成“白富美”，以吸引陌生微信好友的关注。记者注意到他们的对话培训模板：“以上的问答方法，能提高客户的回复率”“客户不谈投资我们不主动提及，不谈赚钱”。整个对话模板把握心理，逐步下套。

他们设置的门槛很高，要求10万元起步，如果对方资金不够，才勉强答应5万元也行，始终给客户一种“高大上”的感觉。

在初期，他们会让客户尝到一些甜头，接着就千方百计劝客户进行买卖，在不知不觉中让客户一步步亏损，继而客户继续投钱。

缴获的 现金需要行李箱来搬运

监控记录下嫌疑人姐姐拉走480万现金

10月18日的抓捕行动中，马某、厉某、秦某3名主犯因不在现场而侥幸逃过一劫，三人在得知事发后进行了一番商议，马某当晚跑到电厂路托斯卡纳小区的姐姐家躲避，第二天开始大量提取现金筹划潜逃。

在此前多年的经营中，马某曾通过转账方式给多名亲友转去资金，其中一名李姓亲友卡内被转入了1000万元左右资金，哥哥的卡内被转入500万元左右资金，姐姐的一个农村信用社账户内则被转入过100万元左右的资金。

这一次，马某觉得自己到了最后的关头，她庆幸自己留一手的举动没有多余，遂将手中掌握的这些银行卡交到了姐姐手中，由姐姐出面办理现金提取业务。

10月19日，马某的姐姐在电厂路一家银行内提取出480万元左右的现金，但这样的操作未能避开警方的注意，民警调取银行监控发现马某姐姐拖着超市小拖车拉走大量现金的场景。

马某姐姐按照马某指示，将提取出来的480余万现金中的200万元分到了秦某手中，秦某则回复马某，将其中50万元用来请了律师，另有100万元则交给厉某父亲打听案件进展。

民警跟随送餐员，开门瞬间抓获嫌疑人

10月20日，马某和厉某潜逃至开封市龙亭区青年城小区一栋居民楼10楼的一个房间，秦某在这里为他们租下的新房，落网前10多天的时间内他们就住在这里，每天拉紧窗帘且足不出户。

“他们的屋子经常亮着灯，透过窗帘可以观察楼下动静，他们不让任何人进到屋里去。”办案民警介绍，马某和厉某整日躲藏在新租房屋内，平时除了吃方便面等快餐食品，就是通过网络平台点餐。

不过，即使是送餐员也不能进入这间神秘的房屋，送餐员只能按照指示将食物放在房门外，屋内人员通过房门猫眼观察室外环境，确定送餐员已经离开，而走廊里也没有其他人时，才会将房门打开一条缝快速取餐。

11月1日，秦某被抓获，三中队指导员窦坤带队赶到了青年城进行蹲守，至11月2日傍晚他们综合各种线索，确定马某和厉某躲藏的具体房间，随后跟随送餐员进入10楼。

送餐员将馄饨和炒面放在10楼的房门口离开了，一分钟后房门打开了一条缝，马某伸手拿到了装着餐盒的塑料袋，随后快速退后准备关门。

此时，躲在房门一侧的治安一中队副中队长张存一把拉住房门，民警迅速进入了房间，坐在客厅沙发上打游戏的厉某呆住了，但很快是一副如释重负的表情。

民警搜查房屋时，马某仍称不知道什么事情，但面对从沙发靠垫和其使用的枕头内找到的50万元现金，她很快沉默了。

犯罪嫌疑人记录的电话号码单

白姐”还拟定了新规划：定购豪车、学习MBA

一个农村出来的女孩，短短几年便拥有上亿身家。她“光鲜”的背后，其实是精心构织的骗局。它除了吞噬很多人血汗钱外，还让很多涉世未深的年轻人误入歧途。

据警方介绍，案件主犯马某，今年31岁，来自农村。2010年，马某大学本科毕业后在郑务工，2013年底开始经营郑州先策企业管理有限公司，先后从事淘宝、微商、青岛九州平台炒现货、湖南韦德平台炒期货，2017年3月开始做黑龙江中远农业商品交易中心交易平台，炒“黑角”和“尿素”。

出于某种考虑，马某对外使用了新名字。公司员工所知道的“白姐”，平时开一辆保时捷 Macan 代步。

最近，她还刚花15万元订购了保时捷 Panamera。而警方还发现，她近期在一所高校报名自费学习 MBA 课程的发票。

马某此次代理的中远交易平台，短短半年，为她带来了超千万元的收益。

但是，马某在住房上并不露富，“和员工在外租房住的，而其实她拥有诸多房产”。一位办案民警透露。据了解，马某在郑州国际城小区购有一套二手房，半年前又以母亲的名字在花园路某写字楼购置5套房屋，当时市场价为 1224 万元。9月14日，马某在一天之内，先后在融创龙府小区和建业天筑小区，花费 1800 多万元购进多套住房和商铺。

“利用湖南韦德平台，马某挣了几千万元，可并没有迷途知返。”一位办案民警分析说，这是因为网络诈骗带来的巨额财富让人难以自拔。

交易平台并无资质 受骗者“爱面子”多不愿报案

11月7日，柳林公安分局治安大队副大队长刘鹏飞带领两名民警来到哈尔滨市，对该案中出现的交易平台进行调查。

当地监管部门证实这个交易平台并未获得进行期货交易的资格，并表示将对其进行调查处理。

“目前，查证落实的受害人已有近百人，分布全国各地。”柳林分局治安一中队副中队长张存说。

在山西太原，一名女商人今年4月进入该交易平台，投了600多万元，3个月亏损了150万元，而她仍认为是正常的风险和亏损。在民警讲解下，她才愿意配合警方打印了相关的交易流水信息。

“几乎所有的受害人都认为，玩股票、玩期货赔就赔了，不认为中间存在欺诈。”办案民警徐卫东说，大部分受害人在受骗后都选择隐瞒，这才让骗局持续了下去。

此案中，除了一些投资者成了受害者，其实很多涉案的年轻人也令人惋惜。95个犯罪嫌疑人中只有6名核心成员，有40多名犯罪嫌疑人都是刚刚走出校门涉世未深的年轻人。

民警提醒，投资者在进行期货交易前，可以在证监会和期货业协会网站，查询期货经营机构的资质、从业人员的从业资格以及合法期货经营机构的网址，避免上当受骗。

文章来源于《公民与法》（综合版）2017年12月刊

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