涉案金额巨大的经济犯罪（涉案金额高达1000多万）

10月10日，毕节市公安局七星关分局根据有关部门推送的线索，在市局反诈中心的指挥部署下，通过大数据分析，成功研判出在七星关辖区有多人涉嫌贩卖及收购电话卡、银行卡，所出售的电话卡、银行卡被不法分子用于电信网络诈骗，涉及犯罪嫌疑人20余名。

获悉该情况后，分局党委高度重视，七星关区委常委、区委政法委书记、区公安分局党委书记、局长周仁召集成立以分局刑侦大队及相关派出所民警为成员的专案组，充分依托“警种联动、所队协作”机制，在对20余名犯罪嫌疑人贩卖及收购电话卡、银行卡的违法犯罪证据进行收集固定的同时，第一时间对其展开抓捕行动。

自10月10日全国“断卡”行动开展以来， 七星关公安分局破获多起系列利用办理银行卡、手机卡帮助网络信息犯罪活动案及妨害信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人23名，缴获涉案手机卡、银行卡100余张，涉案金额高达1000余万元！

下一步工作中，七星关公安分局将强化侦查打击，重点打击长期从事收购贩卖“两卡”（电话卡银行卡）的人员，依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙，严厉打击各类电信网络诈骗犯罪活动，切实为全区群众生命财产安全保驾护航。

1、“断卡”行动断的是哪些卡？

在电话卡方面，既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

在银行卡方面，即包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

2 、“断卡”行动打击的是谁？

打击的是“两卡”买卖链条上的所有人。

01

开卡团伙

自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员（即“卡农”），以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

02

带队团伙

诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。

03

收卡团伙

主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

04

贩卡团伙

主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

断卡行动中

我们每个人要做什么？

按照国家有关规定，银行账户限个人实名使用，凡出借、出租、出售给他人使用，由此产生的任何后果，账户开户人将要承担相应民事或刑事责任。请切勿贪小便宜，随意出借、出租、出售个人名下银行账户。银行账户或者支付账户仅限开户人使用，任何出租、出借、出售、购买银行账户的行为，可能会触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌妨害信用卡管理罪；诈骗罪；买卖国家机关公文、证件、印章罪；帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪，从而受到刑事处罚。

警方呼吁，广大群众请及时到银行及电信部门查询是否有本人名下自己不知道、不使用的银行卡、电话卡。如有，请及时注销并保留注销证据，以备相关办案部门查验，避免自己成为公安机关打击电信网络诈骗犯罪过程中的涉案嫌疑人或造成财产及名誉损失。

同时，如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为，及时向公安机关举报。

来源：毕节七星关公安

审核：吴雪峰 袁萍 编辑：陈俏丽 李苏豫

邮箱：qwpf2016@163.com

2020年第899期（总第2350期）