贾斯汀比伯上海演唱会时间(贾斯汀比伯来华演出)

贾斯汀·比伯2018年会来华演出?

微信好友刘某还是演唱会的主办方?

贾斯汀比伯上海演唱会时间(贾斯汀比伯来华演出)(1)

excuse me?

贾斯汀·比伯2017年的时候不是还因

不良行为被北京市文化局禁止来华演出么

然而,

有人信以为真,

一年间向“主办方”刘某名下的公司转账1500万元,

并以大宗商品贸易、演唱会项目投资为由

签订相关协议……

01

6次汇款1500万

名为投资实为借款?

刘某大学毕业后自主创业,先后注册成立了某资产管理集团及某文化艺术公司等4家子公司。

在一次朋友聚会上,华某与刘某相识,之后两人很少往来,但从2016年10月开始,两人互动却频繁起来。

9个月的时间里,华某先后5次将1300万元转到刘某的公司账户中(中途因事拿回300万元),并签下资产投资合同,约定由资产管理集团为华某进行大宗商品贸易项目投资,除按期返还本金外,还会有年化收益不低于15%的回报。

贾斯汀比伯上海演唱会时间(贾斯汀比伯来华演出)(2)

2017年9月,刘某又在微信上称他名下的公司取得了2018年贾斯汀·比伯来华演唱会的授权,邀请华某投资合作,得到刘某的再三承诺后,华某向刘某转账200万元,同时套利前期投资款200万元,签订了400万元的演唱会项目投资协议书。

白纸黑字,合同清清楚楚地写明华某的钱款用于投资大宗商品贸易和贾斯汀·比伯来华演唱会项目。

可是,面对检察官的讯问,刘某却说钱款只是他向华某所借,按时支付利息,不存在骗钱行为,之所以签订投资合同仅仅是为了让华某在家人面前“倍有面子”。

02

20天挥霍干净,

钱都花去哪儿了?

细算下来,华某先后向刘某名下的公司打款1500万元,这到底是公司借贷还是投资行为?

为了弄清事实还原真相,昆山市人民检察院提前介入此案,参与厘清款项的来龙去脉,最终形成了完整的证据链。

刘某名下虽有5家公司,但却没有任何实际性的收入,也没有可供他支配的固定资产。没有可供他人投资的项目,那吸收所得的1500万元都用在哪儿了?

最后办案人员查实,大部分资金被刘某用于个人归还借款、信用卡、租房等,数次汇款,短则两天、长则不过二十余天就被其挥霍用尽。

贾斯汀比伯上海演唱会时间(贾斯汀比伯来华演出)(3)

2017年11月起,华某再也无法联系上刘某,无论是打电话还是发微信,都是石沉大海。

03

隐瞒真相继续诱惑,

约好的演唱会呢?

不仅公司没有营利性的收入,不具备大宗商品交易的条件,连贾斯汀·比伯的演唱会项目也是刘某杜撰而来。

也许一开始刘某真有办理演唱会的意向,但不久后就放弃了,而且期间也没有对外支付任何费用,可是刘某却隐瞒真相继续诱惑华某。

2017年10月,华某向刘某投资打款200万元,约定演唱会的时间及地点,同时承诺华某可享受投资收益。

承办检察官分析指出,刘某以投资为诱饵,明知自己没有偿还能力仍以投资大宗商品买卖、演唱会为由向华某吸收大量资金,同时在签订合同前向华某隐瞒了事实真相,事后又将大部分赃款用于个人挥霍,可以认定刘某是以非法占有为目的,骗取华某投资款,数额特别巨大,其行为已涉嫌合同诈骗罪。

近日,昆山市人民检察院依法以涉嫌合同诈骗罪对刘某批准逮捕。

贾斯汀比伯上海演唱会时间(贾斯汀比伯来华演出)(4)

检察官提醒:

企业应加强风险防范管理,不法分子诈骗的对象往往是管理能力较薄弱、防范意识不高的企业,被害单位的合同管理人员的法律意识不强,对合同的审核不到位,甚至并不签订书面合同,这让犯罪分子有了可趁之机。

对于不熟悉的交易对象,企业可以充分运用担保手段,采用保证、抵押、质押、留置、定金等担保方法,较大程度地降低合同的风险。

另外,要特别注意交易过程中的反常现象,对于几次交易后突然增加交易量、交付款项时间拖延、频繁变更联系方式等等,就需要引起特别的注意。

End

来源|昆山市人民检察院

文|胡艳平

编辑|秦菲

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页