公司法关于章程修改的规定 关于修订公司章程的公告

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公司法关于章程修改的规定 关于修订公司章程的公告

日期：2017-05-11附件下载

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-035

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司治理结构，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修

订内容如下：

修订前 修订后

第一百零六条 董事会由 11 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组

成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百二十四条 公司设经理 1 名，由 第一百二十四条 公司设经理 1 名，由

董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。

公司设副经理 5 名，董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名，董事会聘任或解

公司经理、副经理、财务负责人、董事 聘。

会秘书为公司高级管理人员。 公司经理、副经理、财务负责人、董事

会秘书为公司高级管理人员。

此次修订的《公司章程》已经 2017 年 5 月 10 日召开的公司第八届董事会第

十九次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司 2017 年第一次

临时股东大会审议通过后实施。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

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