尽职调查的十大方法（这些尽职调查必备网站你知道吗）

公司的很多法律业务都需要律师进行尽职调查，随着互联网技术的不断发展，公司的详尽信息可以通过互联网进行查询，这一变革极大地节约了律师进行尽职调查的时间，有效提高了律师的办案效率。那么，以下这些尽职调查必备网站你知道吗？

一、主体资格审查

1.国家企业信用信息公示系统

http://www.gsxt.gov.cn/index.html

2.企查查

https://www.qichacha.com/

3.天眼查

http://www.tianyancha.com/

4.启信宝

http://www.qixin.com/

以上三个信息查询平台一般用于辅助调查，在其平台查询的信息不能作为单独的底稿证明企业主体资格。

5. 组织机构代码证查询网站

全国组织机构代码管理中心

http://www.nacao.org.cn/publish/main/85/index.html

在该系统中可以查询到社会组织（如行业协会等）的组织机构代码证，确定其主体资格。

6.各省、市级信用网

由于这些网站由各地方进行管理，所以网站的信息更加具体，公司法定代表人等相关的信息都可以查询到。

5.小微企业名录

http://xwqy.gsxt.gov.cn/

按照《国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见》（国发〔2014〕52号）第九条要求：依托工商行政管理部门的企业信用信息公示系统，在企业自愿申报的基础上建立小型微型企业名录，集中公开各类扶持政策及企业享受扶持政策的信息，建立支持小型微型企业发展的信息互联互通机制。通过将企业年报信息与小微企业划型标准进行比对，对符合条件的企业，系统自动列入小微企业库。

二、信用查询

1.全国组织机构代码管理中心

http://www.nacao.org.cn/

APP：统一代码查询

涵盖法人和其他组织的信息代码，可以查询到法人和其他组织经登记管理部门校验后的基本信息、重错码及关联关系和统一社会信用代码数据库总体情况。

2. 信用中国

http://www.creditchina.gov.cn/

信用中国是官方推出的信用查询系统，在这里可以查询到失信被执行人信息、企业经营异常信息、重大税收违法案件当事人名单、政府采购失信名单等。律师为申请机构出具的私募基金管理人登记法律意见书中，要求涵盖申请机构在该系统中是否存在负面信息。

3. 中国人民银行征信中心

http://www.pbccrc.org.cn/

自然人和企业可以在这里查询信用报告。

4. 绿盾企业征信系统

http://www.11315.com/

该平台只能作为辅助调查手段。

5.学信网

http://www.chsi.com.cn/

自然人学历、学籍情况查询。

三、涉诉信息查询

1. 中国裁判文书网

http://wenshu.court.gov.cn/

2. 全国法院被执行人信息查询

http://zhixing.court.gov.cn/search/

3. 全国失信被执行人公示系统

http://shixin.court.gov.cn/

4. 人民法院公告查询系统

http://www.live.chinacourt.org/fygg/ggsdsearch.shtml

5. 人民法院诉讼资产网（拍卖公告查询系统）

http://www.rmfysszc.gov.cn/

6. 第三方诉讼查询平台

如北大法宝、威科、无讼、OpenLaw、理脉这些网站都有案例信息的收录，更新速度较快。

7.淘宝司法拍卖

http://sf.taobao.com/

目前全国绝大部分法院已经通过淘宝司法拍卖进行，之前的被拍卖的柴犬也在这里拍卖。

8.各省级高院网站

各省级高院也可查询涉诉信息，可查询2014年之前的部分裁判文书等信息。

9.CaseShare 裁判文书分享平台

http://www.caseshare.cn/

10.无讼案例/无讼名片

http://www.itslaw.com/

四、税收方面

1.增值税一般纳税人资格查询

http://www.foochen.com/zty/ybnsr/yibannashuiren.html

2. 高新技术企业认定

http://www.guogao.org/

五、知识产权查询网站

1. 中国商标局商标查询系统

http://wsjs.saic.gov.cn/

2. 中国及多国专利审查信息查询

http://cpquery.sipo.gov.cn/

3. 中国版权保护中心

http://www.ccopyright.com.cn/

由于作品一经完成作者即获得著作权，未被登记的是不可以查询到的。

4. 知识产权第三方查询平台

权大师

http://www.quandashi.com/

该网站为知识产权第三方查询平台，也只能作为辅助方式，但是一般来说会比官网稳定性好。

5. 专利第三方查询平台

SooPAT

http://www2.soopat.com/Home/IIndex

佰腾

http://so.baiten.cn/

6. 商标第三方查询平台

标库网

http://www.tmkoo.com/

六、行政处罚情况

1. 税务合规性

除被调查对象提供税务合规证明外，律师还可以通过地方税务的网站查询被调查对象税务处罚的情况。

2. 环保合规性

(1) 环保局行政处罚查询网站

http://www.zhb.gov.cn/home/ztbd/rdzl/cxbwx/xzcf/

3. 行业合规性

对于被调查公司所处行业不同，律师可以登入各主管部门网站进行行政处罚相关信息的查询。

七、投融资证券业务相关

1. 上市公司公示系统-巨潮网

http://www.cninfo.com.cn/new/index

巨潮网是中国证监会指定的上市公示信息披露网站，上市公司公告、年报、基本信息、IPO申报材料均可以在此网站上查询到。

2. 证监会行政处罚及市场禁入情况查询

中国证监会网站

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/

3. 上海证券交易所监管措施查询

http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/

4. 深圳证券交易所查询

http://www.szse.cn/index/index.html

5. 独立董事、董秘等查询系统

上海证券交易所

http://www.sse.com.cn/services/training/participants/independent/

6. 全国中小企业股份转让系统（新三板）

全国中小企业股份转让系统网站

http://www.neeq.com.cn/

7.和讯网

网址：http://www.hexun.com/

披露一些企业的信息及经营状况、融资方式、融资规模等。

8.中国银行间市场交易商协会

网址：http://www.nafmii.org.cn/

9.中国外汇交易中心

网址：http://www.chinamoney.com.cn/

是中国人民银行直属事业单位，外汇相关信息均可查询。

10.北京金融资产交易所

http://www.cfae.cn/

北金所为市场提供债券发行与交易、债权融资计划、委托债权投资计划、企业股权、债权和抵债资产交易等服务，为各类金融资产提供从备案、挂牌、信息披露、信息记载、交易到结算的一站直通式服务。

八、基金相关

1. 中国证券投资基金业协会信息公示系统

http://gs.amac.org.cn/

中国证券投资基金业协会的公示系统较为全面，可以查询到公募基金管理人、私募基金管理人、私募基金产品、私募基金业务外包服务机构及纪律处分等相关信息。

2. 基金从业人员资格考试成绩查询

http://person.amac.org.cn/pages/login/exam_query.html

九、行政资质相关

1.住房和城乡建设部查询平台

http://www.mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html

建设工程相关企业资质查询。

2. 国家食品药品监督管理总局网站

http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL0001/

3. ICP/IP地址/域名信息查询系统

工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

http://www.miitbeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action

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