临沂建行沂州支行地址(建行临沂分行沂州支行)

鲁网9月23日讯为切实做好银行对公结算账户开户管理,近期,建行临沂分行沂州支行加强银行对公结算账户的风险防控,下面我们就来说一说关于临沂建行沂州支行地址?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

临沂建行沂州支行地址(建行临沂分行沂州支行)

临沂建行沂州支行地址

鲁网9月23日讯为切实做好银行对公结算账户开户管理,近期,建行临沂分行沂州支行加强银行对公结算账户的风险防控。

强化尽职调查业务管理。切实遵循“了解你的客户”原则,严格按照相关文件的规定,认真开展尽职调查,对新开立账户,一律采取实地调查上门核实方式,实际了解客户经营状态、经营地址等情况,严防空壳公司开立结算账户进行违法活动。

强化开户环节身份识别。要求开户经办人员加强对公账户开户有权人身份识别工作,以开户源头风险把控为切入点,全面防范源头风险。严格按照相关规定,核验单位结算账户开户有权人身份信息,识别虚假身份开户。开户过程中,营运主管切实履行审核责任,对开户调查、资料填写、印章加盖的完整性和真实性负责,亲见法人或授权经办人签字。对同一人注册多家企业来网点开户时进行加强身份识别。(通讯员 尹雅雯)

责任编辑:王军

来源::13 鲁网

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