洗钱是什么意思呢

2024-11-26 13:37:56

洗钱是什么意思呢

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与主义、毒品交易或是集团犯罪有关。　　洗钱由英文“mone...
什么是洗钱

洗钱（MoneyLaundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美...
什么是洗钱罪

《刑法》191条规定了洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而...
反洗钱内部控制制度的特点包括

覆盖面广，基本上覆盖了全国所有资金敏感部门和机构，可以监控资金流转过程的大部分关键环节，建立了23个国家部共同参与的反洗钱工作部际联席会议机制，藉此实现部门之间的协调与信息共享，同时通过与国际反洗钱...
办卡洗钱一般判刑多久

自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以...
小寒是什么意思呢

小寒，是二十四节气中的第23个节气，冬季的第5个节气，干支历子月的结束与丑月的起始。斗指子；太阳黄经为285°；于每年公历1月5—7日交节。大寒的意思是寒冷到了极点，天气非常冷。大寒是二十四节气之尾也...
忽悠是什么意思呢

忽悠是一个汉语词汇，拼音是hū yōu，意思是晃动貌，在一些方言中指“能言善谈”，后经喜剧名家赵本山在《卖拐》、《卖车》等小品中推广，忽悠一词还指“欺骗、蒙骗”，已成为网络流行词语。出自陶尔夫《伐木...
小暑大暑是什么意思呢

小暑是指天气开始炎热。大暑是指到了天气最热的时节。小暑是农历二十四节气之第十一个节气，夏天的第五个节气，表示季夏时节的正式开始；太阳到达黄经105度时叫小暑节气。暑，表示炎热的意思，小暑为小热，还不...
寻觅的意思是什么呢

寻求；寻找。晋陶潜《搜神后记》卷六：“其夜,令又梦俭云：‘二人虽得走，民悉志之：一人面上有青志如藿叶，一人断其前两齿折，明府但案此寻觅，自得也。’”唐元稹《遣行》诗之七：“寻觅诗章在，思量岁月惊。...
抖音引流是什么意思呢

抖音引流就是吸引更多的用户来点击、评价、收藏、转发等来访问你的广告链接，为你所发的链接增加访问量。简单来说就是通过抖音这个平台把上面的用户流量引导到自己的其他平台上，可以是微信或者淘宝店铺等。那么，在...
梦见城市是什么意思呢

梦见城市里看似没有尽头的宽阔马路，及高楼林立、交通繁忙的景象，人潮涌动的街头或是空荡荡的大街，都暗示你内心里感到世界冷漠，渴望人与人之间能更加亲密。如果梦中感到城市非常大，你内心一片茫然，怎样都走不到...
不然呢是什么意思

“然”就是这样的意思。“不然呢”就是表示假设关系的连词，意思是如果不这样（就会）。就是他认为是正确的，然后用不然呢来反问你让你来肯定他的话。表示：“当然咯，不是这个意思还有其他意思么？”、“就是这个意...
梦见乌龟是什么意思呢

男人梦见乌龟，能交好运。女人梦见乌龟，要提防小偷和强盗。商人梦见乌龟，出国做生意，能发大财。旅游者梦见乌龟，会在离家远的城市居留一段时间。梦见用石头打乌龟，危险会来自仇人。梦见手里拿着乌龟，会与傻瓜交...
玲珑剔透是什么意思呢

玲珑剔透，指清澈得可看穿，形容小巧﹑精工制造﹑精致、结构奇巧﹑内部镂空的手工艺品。也形容人精明灵活。玲珑剔透，汉语成语，读音为líng lóng tī tòu。出处：元·关汉卿《赵盼儿风月救风尘》：“...
腰斩是什么意思

腰斩，是从腰部砍断肉身，本来是古代一种残酷的刑罚。腰斩，后被用来指代：漫画作品因为各种原因（比如口碑不好，人气低迷或者作者身体原因等）突然被迫停更或匆匆完结，就像被资本/命运的大刀拦腰砍断一样。...
梦见花草是什么意思呢

梦见花草，是吉兆，预示着近期梦者的爱情运很好，爱情会很甜蜜，尽管会有一些小争吵，但能互相体谅，关系可能会更进一步。怀孕的人梦见花草，预示生男，顺利，火炉小心。做生意的人梦见花草，代表凡事不专心，有...
做梦自己生孩子是什么意思呢?

见自己生孩子,都代表了生活幸福、财源广进。单身的人梦见我自己生了个男孩,最近爱情方面吉。男人梦见自己妻子生孩子,预示着财运增加,家中收入会大幅度提升。女人梦见自己将要生一个男孩,意味着会过上幸福舒畅的...
滚是什么意思

滚动；翻转的意思。走开；离开（含斥责意）。表示（液体）翻腾，特指受热沸腾。使滚动；使在滚动中沾上（东西）。滚的组词：滚落、滚滚、翻滚、打滚、滚轮、滚珠、滚边、滚水、滚翻、滚木等。...
楼盘是什么意思

楼盘指由具备开发资质的开发商承担设计、建设并聚集在某一处进入市场上销售的房子。楼盘一般指商品房。一般指正在建的或正在出售的楼房。楼盘，是香港不动产买卖时，对物业的称呼，一个楼盘可以是一个单位、一幢大...
床头朝西是什么意思

床头朝西是指，床头的背面朝东，床头的正面（即人睡在上面头部要靠的位置）朝西，简而言之：坐东朝西。床不可对镜，人在半清醒之间，容易被镜中影像吓到，精神不得安宁；电视机不宜正对床前，可改为侧或改置柜内作抽...